Ex-servidora da Unicamp foragida no Reino Unido por desvio
A Justiça brasileira iniciou processo para extradição de Ligiane Marinho, acusada de desviar verbas de projetos científicos da Unicamp. Ela está no Reino Unido e a PF localizou-a.
Categoria : Crime Financeiro
Golpistas simulam roubos para fraudar seguros em Porto Alegre
Polícia de Porto Alegre desmonta esquema de falsos roubos de veículos para fraudar seguros, com índice de 12,2% de ocorrências falsas em 2025, acima da média nacional. Tecnologia e investigação são cruciais.
Mulher presa em Belém por golpes com Cheque Moradia
Scarlatt Brenda Reis Cadete, de 32 anos, foi detida após Justiça decretar prisão preventiva. Ela é acusada de enganar vítimas com falsas promessas de acesso ao benefício e empregos, sumindo após receber pagamentos. Polícia já identificou 19 vítimas.
Golpe em loja de colchões em Toledo tem prejuízo de R$ 300 mil
Polícia Civil investiga estelionato em Toledo, PR, onde mais de 50 pessoas compraram colchões e não receberam produtos. Prejuízo estimado supera R$ 300 mil.
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Presos por tentar desviar 4 toneladas de linguiça da JBS em Dourados
Polícia Militar prende quatro suspeitos de tentar desviar cerca de quatro toneladas de produtos da JBS em Dourados, MS. Carga de linguiça e salsicha avaliada em R$ 120 mil foi interceptada após monitoramento interno da empresa.
Casal preso por desviar R$ 4 milhões de combustíveis em SP
Polícia Civil prende casal suspeito de fraudar documentos e transferir irregularmente R$ 4 milhões de empresa de combustíveis em Itapetininga, interior de São Paulo.
Presa por golpe em empresários no Tocantins
Mulher de 37 anos foi presa por aplicar golpes em pequenos empresários de Paraíso do Tocantins, prometendo financiamentos e desviando R$ 40 mil. Operação Cavalo de Tróia investiga o caso.
Lotérica perde R$ 350 mil em golpe virtual no MS
Uma lotérica em Água Clara, Mato Grosso do Sul, foi vítima de um golpe virtual que resultou em um prejuízo de R$ 350 mil. A funcionária foi enganada por um golpista que se passou por seu superior, levando ao bloqueio dos terminais e fechamento do estabele
Preso por golpes de R$ 100 mil em agência de viagens em Maringá
Um homem de 36 anos foi preso preventivamente em Maringá, Paraná, suspeito de aplicar golpes em clientes de uma agência de viagens, causando prejuízo estimado em R$ 100 mil. Ele vendia pacotes e direcionava pagamentos para conta pessoal.
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Fundo Hans 95 rende 139.999.900% e é investigado por ligação ao PCC
O fundo Hans 95, administrado pela Reag, valorizou de R$ 1.000 para R$ 1,4 bilhão entre 2019 e 2025, um ganho de 139.999.900%. Investigado na Operação Carbono Oculto, o fundo tem laços com o Banco Master e suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC.
Quatro comerciantes presos por furto de energia elétrica em SP
Polícia Civil prendeu quatro comerciantes em flagrante por furto de energia elétrica em Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, interior de São Paulo. Ação foi coordenada com a Neoenergia.
Fraude com cartões leva a prisões e prejuízo de R$ 4 milhões
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prende cinco suspeitos em esquema de fraude eletrônica com cartões de crédito, causando prejuízo superior a R$ 4 milhões. Operação apreende armas e equipamentos.
PF investiga estelionato de R$ 500 mil contra Caixa no Vale do Paraíba
Polícia Federal desvendou esquema criminoso que usou documentos falsos para abrir contas na Caixa em Taubaté e Jacareí, causando prejuízo superior a meio milhão de reais.
FGC inicia pagamentos a credores do Banco Master
FGC começa a pagar R$ 40,6 bilhões a investidores do Banco Master. Saiba como solicitar os valores e entenda o rombo de R$ 50 bilhões investigado pelo STF.
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Ferramenta do BC contra fraudes perto de 1 milhão de adesões
Ferramenta BC Protege+ permite bloquear abertura de contas em nome do cidadão. Já são 716 mil ativações e marca de 1 milhão deve ser atingida ainda em janeiro.
Tanure: 'Nunca fui controlador ou sócio do Banco Master'
Investidor Nelson Tanure reage a operação da PF e nega qualquer vínculo societário com o extinto Banco Master. Leia a íntegra da nota e os detalhes da investigação.
Tanure: relações com Banco Master foram lícitas
Investidor Nelson Tanure reage a ação do STF, nega ser sócio do extinto Banco Master e critica especulações. Confira os detalhes da nota pública.
Mansão de R$ 36 mi comprada com dinheiro desviado do Master
Investigação revela que Daniel Vorcaro usou rede de fundos e empresa do cunhado para adquirir imóvel de luxo em Brasília com recursos fraudulentos do banco. Entenda o esquema.
Tanure nega ser controlador do Banco Master após buscas
Empresário Nelson Tanure emite nota negando envolvimento na crise do Banco Master. Afirma ser apenas cliente e coopera com investigações da PF. Leia a íntegra.
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Empresário Nelson Tanure, alvo da PF, afirma que reduziu exposição ao Banco Master. Investimentos chegaram a R$ 2,5 bilhões. Leia os detalhes.
Preso com 85 cartões em flagrante no Rio
Suspeito de estelionato foi detido em Vila Isabel após tentativa de fuga. Agentes do Segurança Presente encontraram as carteiras repletas de cartões. Confira os detalhes da ação policial.
Esquema do Banco Master: PF investiga fraude de R$ 5,8 bi
Ministro Toffoli revela investigação da PF sobre Banco Master. Esquema usou laranjas e empresas de fachada, como uma clínica com dívida 6.500 vezes maior que receita. Leia os detalhes.
Preso por fraude com 14 toneladas de cimento em Limeira
Policiais prenderam um homem suspeito de integrar esquema de estelionato e receptação qualificada. Fraude envolvia compras com dados de clientes reais. Confira os detalhes.
BC liquida CBSF (ex-Reag) por violações e caso Master
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF, antiga Reag Trust DTVM, por graves violações. Empresa, ligada ao caso Master, representa menos de 0,001% do SFN. Leia os detalhes.
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Empresário fundou gestora em 2012, hoje investigada por fraudes no Banco Master e lavagem de dinheiro de facções. Entenda o caso.
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Polícia Federal deflagra nova etapa da operação que investiga crimes financeiros. Mandados são cumpridos em cinco estados e STF determina bloqueio de bens.
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Banco Central determina liquidação da gestora Reag, investigada por inflar ativos no caso Master. Operação da PF mira Daniel Vorcaro e empresários. Saiba os detalhes.
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Renato Kherlakian, fundador da marca de jeans Zoomp, terá dois imóveis em Tamboré leiloados em fevereiro de 2026 para quitar dívida de R$ 1,4 milhão. Processo judicial dura mais de 15 anos.
BC liquida distribuidora ligada a fraudes do Master e PCC
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora, envolvida nas fraudes do Banco Master e da Operação Carbono Oculto. Leia os detalhes.
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BC decreta liquidação extrajudicial da Reag Trust
Banco Central ordena liquidação da CBSF (ex-Reag Trust) após graves violações. Medida tem impacto limitado no sistema financeiro. Saiba os detalhes.
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