Irmãos indiciados por estelionato de R$ 90 mil no Tocantins
Funcionária e irmão superfaturaram contrato de R$ 180 mil em empresa de Paraíso do Tocantins. Dinheiro foi perdido em apostas online. Leia os detalhes.
Category : Crime Financeiro
Dinheiro de excursão para Aparecida é gasto em apostas online
Organizadora de viagem em Birigui (SP) usou R$ 590 de cada um dos 80 clientes em jogo de apostas e cancelou passeio. Caso foi registrado como estelionato.
Idoso perde R$ 1 milhão em golpe de assessor financeiro
Assessor financeiro de Ribeirão Preto é preso por desviar mais de R$ 11 milhões de investidores, incluindo um idoso de 65 anos que perdeu toda a sua economia. Veja os detalhes do caso.
Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
Preso empresário que desviou R$ 11 milhões em Ribeirão Preto
Frederico Goz Biagi foi preso pela PF por desviar ao menos R$ 11 milhões de clientes. Vítimas incluem médicos e aposentados. Saiba os detalhes do golpe.
Golpe de R$ 30 mi em consórcios rurais: 5 presos no RS
Operação da Polícia Civil no RS desarticula esquema de consórcios rurais fraudulentos que lesou mais de 200 pessoas. Suspeitos financiaram vida de luxo com apartamentos à beira-mar e carros importados. Leia os detalhes.
Estudante investigado por sumiço de R$ 37 mil da formatura
Polícia Civil apura suspeita de apropriação indébita de dinheiro arrecadado para festa de formatura em escola estadual de Clementina (SP). Valor somava R$ 37 mil.
MPF recorre e pede prisão de dono do Banco Master
Ministério Público Federal pede que prisão de Daniel Vorcaro e mais quatro executivos seja restabelecida após soltura. Caso de fraude bilionária será julgado na próxima semana. Leia mais.
Dupla presa por estelionato em Belém na Operação Dólus
Polícia Civil do Pará prende dois suspeitos de aplicar golpes em financiamentos falsos. Operação Dólus cumpriu mandados e apreendeu equipamentos. Clique e veja os detalhes.
Dupla é presa por fraudes imobiliárias e de veículos na PB
Polícia Civil prende pai e filho suspeitos de aplicar golpes como falsos corretores em Campina Grande. Entenda o modus operandi e os alertas do CRECI-PB.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é solto
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, deixa prisão após 12 dias. Justiça determinou uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. Leia os detalhes.
Banqueiro Daniel Vorcaro será solto neste sábado
Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou soltura do dono do Banco Master, mas decisão só será cumprida nas primeiras horas de sábado. Confira os detalhes!
Dono do Banco Master transferido para presídio em SP
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi transferido para CDP de Guarulhos. Defesa acionou STF questionando competência da Justiça Federal. Operação investiga fraude de R$ 12 bilhões.
Golpe de R$ 500 mil aplicado por amigo em Rio Preto
Empresário perde todas as economias em golpe de trading internacional aplicado por amigo que morava em sua casa. Polícia estima prejuízo total de R$ 8 milhões.
Mansão de R$ 500 mi nos EUA e prisão de banqueiro
Banqueiro Daniel Vorcaro preso pela PF tem mansão de US$ 85 milhões em Miami e é investigado por emissão de CDBs falsos. Entenda o caso.
Golpe de R$ 500 mil aplicado por homem que morava com vítima
Empresário perdeu meio milhão em golpe de trading internacional aplicado por suspeito que dividia a mesma casa. Polícia estima prejuízo total de R$ 8 milhões.
Mansão de US$ 85 mi em Miami é de Daniel Vorcaro
Banqueiro preso por fraude bilionária no Master é proprietário de uma das residências mais caras de Miami. Investigações revelam esquema complexo e expansão nos EUA.
Daniel Vorcaro transferido para presídio em Guarulhos
Controlador do Banco Master foi transferido da PF para CDP após prisão preventiva. Defesa alega ilegalidade e entra com novo HC no STJ. Caso envolve R$ 12,7 bilhões.
Dono do Banco Master preso por suspeita de fraude financeira
Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, foi transferido para presídio em Guarulhos. PF investiga venda de carteiras fraudulentas ao BRB e CDBs com taxas irrealistas. Defesa nega acusações.
Presos com R$ 1,5 milhão por lavagem no Recife
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!
Daniel Vorcaro preso por fraude bilionária
Banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal acusado de liderar esquema bilionário de fraudes. Conheça os detalhes.
Advogados de Vorcaro negam fraude de R$ 12 bilhões
Defesa do banqueiro Daniel Vorcaro contesta existência de fraude de R$ 12 bilhões e critica liquidação do Banco Master. Advogados afirmam que operações foram registradas na B3.
Prisão de banqueiro Daniel Vorcaro é mantida pela Justiça
Justiça Federal rejeita habeas corpus e mantém prisão do presidente do Banco Master. Defesa nega fraude de R$ 12 bilhões apontada pela PF. Operação investiga venda de carteiras de crédito ao BRB.
Dois presos em fraude do Banco Master são soltos em SP
André Maia e Henrique Peretto deixaram prisão temporária; presidente Daniel Vorcaro e outros 4 executivos seguem detidos preventivamente. BC decreta liquidação do banco.
Bilionário Vorcaro: luxo, poder e queda meteórica
Conheça a trajetória de Daniel Vorcaro, o banqueiro que desafiou a discrição com jatos, mansões e festas milionárias. Sua prisão revela o fim de uma era de ostentação.
R$ 100 mil apreendidos em carro em Dracena
Polícia Militar encontra R$ 100 mil em espécie dentro de veículo parado na contramão. Suspeito alegou origem paraguaia sem comprovação. Leia os detalhes!
PF analisa documentos da operação no Banco Master
Polícia Federal inicia análise de documentos apreendidos na operação que investiga fraude envolvendo Banco Master e BRB. Novo presidente do BRB foi aprovado.
PF apreende R$ 230 milhões em bens de Daniel Vorcaro
Polícia Federal divulga balanço final da operação com avião de R$ 200 milhões, relógios de R$ 6,15 mi e obras de arte de R$ 12,4 mi apreendidos. Justiça mantém banqueiro preso.
Daniel Vorcaro preso ao tentar fugir em jatinho particular
Banqueiro Daniel Vorcaro, famoso por festa milionária da filha com The Chainsmokers, é preso pela PF ao tentar deixar o país em meio a investigação de fraude. Confira os detalhes!
Jatos milionários de Daniel Vorcaro apreendidos pela PF
Banqueiro preso pela PF possuía coleção de jatos intercontinentais avaliada em milhões. Esquema de CDBs falsos movimentou R$ 12 bilhões. Confira os detalhes!
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