Receita apreende emagrecedores irregulares no Aeroporto JK
A Receita Federal interceptou 525 frascos e 160 canetas de medicamentos para emagrecimento sem importação regular. Carga avaliada em mais de R$ 1 milhão. Leia a reportagem completa.
Category : Crime fiscal
Esquema falsificava exportações de grãos para sonegar impostos
Polícia Civil deflagra operação contra grupo que simulava exportações de grãos em Mato Grosso. Mais de 10 empresas são investigadas por sonegação fiscal que supera R$ 35 milhões. Confira os detalhes.
Fiscalização apreende 11 ônibus por sonegação de ICMS em SE
Auditores da Sefaz apreenderam 11 ônibus em Cristinápolis por falta de recolhimento do Difal. Ação recuperou mais de R$ 288 mil para os cofres públicos. Leia os detalhes.
Marcos Valério é alvo da PF em operação contra sonegação
Operação investiga esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em MG. Marcos Valério, condenado no Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
MPMG investiga sonegação de R$ 215 mi e lavagem de dinheiro
Operação do MPMG desarticula esquema de atacadistas e supermercados com notas fiscais falsas. Marcos Valério, do Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
Vida de luxo de empresário acusado de sonegar R$ 26 bilhões
Fantástico mostra mansão em Miami de Ricardo Magro, alvo da Operação Poço do Lobato. Empresário é acusado de sonegar R$ 26 bilhões à Receita. Veja os detalhes.
8 postos interditados em PE por sonegação fiscal
Operação Ativos de Carbono interdita 8 postos de combustível em Pernambuco por sonegação fiscal superior a R$ 1 milhão. Fiscalização revela irregularidades em 56% dos estabelecimentos vistoriados.
Preso com cigarros sem nota fiscal em Pilar do Sul
Policiais do TOR apreenderam 36 caixas de cigarros estrangeiros sem documentação fiscal em Pilar do Sul. Um homem foi preso em flagrante após confessar o transporte ilegal.
Grupo Refit sonega R$ 26 bi em impostos de combustíveis
Operação Poço de Lobato investiga grupo que é maior devedor de SP e segundo do RJ. Entenda o esquema bilionário de sonegação fiscal nos combustíveis.
Grupo Refit montou esquema bilionário de sonegação
MP revela como Grupo Refit importava diesel e gasolina da Rússia e sonegava impostos em toda cadeia. Esquema movimentou R$ 72 bi e usava 50 fundos para ocultar dinheiro. Leia mais!
Ricardo Magro: 17 anos sob suspeita no setor de combustíveis
Empresário Ricardo Magro enfrenta investigações há 17 anos no mercado de combustíveis. Refinaria Refit no Rio está no centro de operação de sonegação fiscal. Leia mais.
Operação mira maior devedor de ICMS de São Paulo
Operação conjunta cumpre mandados contra Grupo Refit, que acumula R$ 26 bilhões em impostos atrasados. Empresário Ricardo Magro é investigado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Operação contra fraude fiscal em Campinas e Paulínia
Gaeco e Polícia Militar apreendem documentos, celulares e R$ 122 mil em operação contra organização que causou prejuízo de R$ 9 bilhões ao Estado de SP. Leia os detalhes.
Refit sonegou R$10 bi que pagariam polícia do RJ por ano
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
7 bicicletas elétricas apreendidas em RR
Operação 'Pedal Legal' intercepta mercadorias avaliadas em R$ 30 mil que entraram ilegalmente da Guiana. Confira os detalhes da ação fiscal!
Megaoperação mira grupo que sonegou bilhões em impostos
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
Operação contra sonegação fiscal de R$ 26 bilhões
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Megaoperação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Operação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação fiscal mira maior devedor de ICMS de SP
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Ricardo Magro investigado por dívida bilionária de ICMS
Empresário Ricardo Magro, da Refit, volta ao centro de operação policial que investiga prejuízo bilionário aos cofres públicos. Empresa acumula dívidas fiscais em SP e RJ.
Operação mira 190 suspeitos em maior devedora de SP
Operação fiscal mira 190 suspeitos ligados à maior devedora de impostos de São Paulo. Confira também tiroteio no RJ, tragédia em Hong Kong e caso Ramagem.
Refit, maior devedora do Brasil, é alvo de operação
Força-tarefa cumpre 190 mandados contra esquema bilionário de sonegação da refinaria de Manguinhos. Grupo é acusado de fraudes fiscais e ocultação patrimonial.
Polícia cumpre 10 mandados contra sonegação em etanol
Operação da Polícia Civil investiga crimes de sonegação fiscal no setor de etanol. Bloqueio de bens pode chegar a R$ 120 milhões. Confira os detalhes!
Operação combate fraude fiscal de R$ 26 bilhões em SP
Megaoperação Poço de Lobato investiga Grupo Refit por suposto esquema de fraude fiscal que causou rombo bilionário nos cofres públicos. Leia os detalhes exclusivos.
Operação combate fraude fiscal de R$ 9 bi em SP
Gaeco e PM cumprem mandados contra esquema que causou prejuízo bilionário ao Estado de São Paulo. Operação investiga fraude no ICMS desde 2007.
R$ 100 mil em produtos ilegais apreendidos em Passos
Operação da Receita Federal em Passos (MG) resultou na apreensão de cigarros eletrônicos, bebidas e eletrônicos irregulares. Comerciante foi preso e conduzido à PF.
PCDF desmonta esquema de sonegação em vendas de jet skis
Polícia Civil do DF investiga grupo que vendia jet skis irregularmente há 3 anos sem pagar impostos. Operação conjunta com Receita cumpriu mandados em 5 regiões.
Apreensão de milho sem documentação no Pará
Secretaria de Fazenda do Pará intercepta carga de milho avaliada em R$ 909 mil transportada irregularmente pelo rio Tapajós. Operação contou com apoio da Polícia Militar.
Malha fina: R$ 494 milhões para 214 mil contribuintes
Receita Federal paga R$ 494 milhões a 214.310 contribuintes na malha fina. Consulta já está disponível; pagamento será em 28 de novembro.
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