PF desvenda esquema de estelionato contra Caixa no Vale do Paraíba
A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira, 20 de agosto, que está conduzindo uma investigação minuciosa sobre um caso de estelionato praticado por um grupo criminoso organizado contra a Caixa Econômica Federal na região do Vale do Paraíba. Os agentes federais revelaram que os suspeitos utilizaram documentos falsificados para abrir contas bancárias fraudulentas em agências da Caixa localizadas nas cidades de Taubaté e Jacareí, resultando em um prejuízo financeiro estimado em mais de R$ 500 mil para a instituição pública.
Modus operandi do grupo criminoso
De acordo com as informações fornecidas pela PF, o esquema ilegal envolvia a utilização de documentos falsos, emitidos em nome de terceiros, para a abertura das contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal. Em seguida, os criminosos solicitavam empréstimos nessas contas fraudulentas. Os valores obtidos eram então transferidos para uma série de outras contas bancárias, conhecidas como "contas de passagem" ou "laranjas", que serviam para ocultar a origem do dinheiro. Finalmente, os integrantes da quadrilha realizavam saques desses recursos, completando o ciclo do crime.
Operação policial e apreensões
Como parte das investigações, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira em residências localizadas na cidade de Barueri. Os alvos dessas ações foram indivíduos identificados como responsáveis diretos pelo uso dos documentos falsos para a abertura das contas e pela contratação dos empréstimos ilícitos. Durante as buscas, os policiais apreenderam diversos documentos falsificados que foram utilizados na prática do crime, além de aparelhos celulares que serão submetidos a perícia técnica. A análise desses dispositivos eletrônicos visa encontrar novas pistas que possam ajudar a identificar outros membros da associação criminosa.
Crimes investigados e possíveis penas
Os crimes que estão sendo investigados neste caso incluem associação criminosa e estelionato. Caso a participação dos suspeitos seja confirmada pelas evidências coletadas, eles poderão enfrentar condenações que somam até 13 anos de prisão, de acordo com a legislação penal brasileira. A Polícia Federal enfatizou que esta investigação faz parte de uma série de inquéritos policiais que visam combater esquemas semelhantes na região.
O g1 entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para obter um posicionamento oficial sobre o caso, mas ainda aguarda um retorno da instituição. A operação demonstra o comprometimento das autoridades em combater fraudes financeiras que prejudicam o erário público e a confiança no sistema bancário nacional.
