Vorcaro preso ao tentar embarcar para Dubai
Banqueiro Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar para Dubai. Entenda os detalhes do caso e as alegações da defesa.
Categoria : Crime Financeiro
Influenciadores têm R$ 700 mil bloqueados por rifas
Operação da Polícia Civil em São Miguel investiga dois influenciadores por rifas ilegais. Bloqueio de R$ 700 mil e apreensão de eletrônicos foram realizados. Clique para saber mais detalhes.
Defesa de Vorcaro tem prazo para habeas corpus
Banqueiro Daniel Vorcaro preso pela PF em Guarulhos. Defesa terá até quarta-feira para apresentar pedido de liberdade. Saiba os detalhes do caso.
Fraude de R$ 12 bi no Banco Master: Vorcaro preso
PF prende Daniel Vorcaro e desmonta esquema bilionário do Banco Master. Entenda o caso que abala o mercado financeiro e atinge fundos de pensão.
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BC decreta liquidação do Banco Master; dono preso
Banco Central inicia liquidação extrajudicial do Banco Master após prisão de Daniel Vorcaro pela PF. Operação Compliance Zero investiga emissão de títulos falsos.
Dono do Banco Master preso ao tentar sair do país
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo ao tentar embarcar para o exterior. Banco Central decreta liquidação do banco.
Dono do Banco Master preso pela Polícia Federal
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido pela PF em Guarulhos quando tentava viajar ao exterior. Operação investiga emissão de créditos falsos.
Dono do Banco Master preso por títulos de crédito falsos
Polícia Federal prende Daniel Vorcaro na Operação Compliance Zero. Banco Master é investigado por emissão de títulos falsos vendidos ao BRB. Leia mais detalhes.
Fraude na Caixa: prejuízo de R$ 500 mil em Campos
Operação da PF investiga servidora da Caixa por fraudes bancárias que alterava cadastros de clientes. Prejuízo estimado em R$ 500 mil para correntistas. Confira os detalhes!
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Fraudes na Caixa: prejuízo de R$ 500 mil a clientes
Polícia Federal investiga servidora da Caixa por alterar cadastros e reemitir cartões irregularmente. Operação apreende celulares, notebooks e documentos.
Márcio Garcia vítima de estelionato em agência de viagens
Ator Márcio Garcia descobre golpe de R$ 21 mil ao tentar viajar para Mundial de Clubes. Passagens não estavam reservadas. Caso na polícia.
Outsider: dono indiciado por estelionato em 2025
Empresário Fernando Sampaio enfrenta mais de 600 processos e oferece pacotes para final da Libertadores em Lima. Empresa acumula dívidas e reclamações de torcedores.
Casal preso por furtar R$ 363 mil de idosa em Goiás
Empregada doméstica usou confiança da vítima por 4 anos para aplicar golpes com máquina de cartão. Casal foi preso em flagrante na segunda-feira (10).
Estelionato: R$ 1 milhão em suplementos apreendidos
Operação da Polícia Civil em Votuporanga recupera suplementos alimentares adquiridos através de golpe. Suspeito usava empresas fantasmas e deixou dívida de quase R$ 1 milhão. Leia os detalhes!
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Mulher desvia R$ 277 mil de empresa para apostas online
Ex-funcionária confessou desvio de R$ 277 mil em Palmas. Ela usou cargo de confiança para transferir valores via Pix e TED. Dinheiro foi perdido em jogos online.
Pirâmide financeira lesa mais de mil pessoas em SP
Empresa prometia rendimentos mensais de 2% e imóveis como garantia, mas deixou mais de mil vítimas com prejuízos milionários. Polícia investiga esquema.
Ex-funcionário condenado a pagar R$ 326 mil por desvio
Ex-funcionário é condenado a indenizar empresa em R$ 326 mil após desviar dinheiro da folha de pagamento por mais de 2 anos. Leia os detalhes do caso descoberto em auditoria.
Fraude contábil de R$ 1,1 mi na ABCZ em Uberaba
Polícia Civil investiga esquema de fraude contábil na ABCZ que causou prejuízos milionários. Operação cumpre 10 mandados e sequestra bens no valor de R$ 1,1 milhão. Acompanhe os detalhes.
Pirâmide financeira de R$ 200 milhões em SP
Polícia investiga esquema da Neoin que prometia apartamentos na planta e rendimentos altos. Mais de mil vítimas perderam economias e sonhos da casa própria.
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Bissouma perde R$ 5 mi em fraude bancária
Meio-campista do Tottenham sofre fraude de R$ 5 milhões em conta VIP. Suspeito preso e caso vai a tribunal. Jogador enfrenta série de problemas pessoais.
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Descubra os detalhes exclusivos da operação internacional que expôs esquema fraudulento no setor aeroespacial com promessas irreais de tecnologia revolucionária.
PF combate desvios milionários no Banco do Nordeste
Operação da Polícia Federal mira suspeitos de desviar milhões em financiamentos do BNB. Mandados são cumpridos em Recife, Caruaru e Petrolina em investigação sobre crimes financeiros.
Golpista preso por fraudes em postos de Sergipe
Homem suspeito de aplicar golpes em postos de combustível em Sergipe foi preso pela Polícia Civil. Esquema envolvia adulteração de bombas e prejuízos aos consumidores.
Adolescente flagrado com R$ 1 mil falsos nos Correios
Um jovem foi surpreendido pela Polícia Civil ao tentar retirar uma encomenda contendo cédulas falsificadas no valor de R$ 1 mil em uma agência dos Correios. A operação contou com apoio do Departamento de Repressão a Crimes Fazendários.
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Operação PCC combate sonegação fiscal no Piauí
Empresários são alvo de operação que investiga desvio de mais de R$ 1 milhão em ICMS. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina.
PF prende 12 por fraude em boletos no Piauí
Operação da Polícia Federal no Piauí prende 12 por fraude em boletos que causou prejuízos milionários. Esquema sofisticado clonava códigos de barras para desviar pagamentos.
Fraude na Natura: brindes fantasmas em esquema milionário
Esquema sofisticado enganava sistema da empresa com brindes fantasmas. MP investiga prejuízo milionário e identifica envolvidos em três estados brasileiros.
Casal preso por fraudar cartões de auxílio de idosos
Polícia prende casal acusado de fraudar benefícios sociais de idosos em Ilha Solteira. Dupla comprava cartões ilegalmente e sacava dinheiro de aposentados vulneráveis.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
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PF investiga fraude em financiamento habitacional em Cuiabá
Operação da Polícia Federal em Mato Grosso revela desvio de milhões em financiamentos do Minha Casa Minha Vida e empréstimos consignados. Investigações apontam para organização criminosa sofisticada.
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