Funcionário de empresa de Londrina usou cadastros de MEIs de amigos para fraudar notas fiscais e desviar R$ 4,5 milhões. Dinheiro foi usado para construção de imóveis e compra de bens.
A Polícia Federal deflagrou a operação Nummus em Cristália, Norte de Minas, para combater a circulação de cédulas falsas. Um homem de 26 anos, com extensa ficha criminal, é investigado.
Polícia Civil prende suspeitos de agiotagem em operação que abrange Piauí, Maranhão e Ceará. Justiça bloqueia R$ 1 milhão e busca 24 pessoas por exploração de vulneráveis.
Operação Castelo de Areia prende Bruno Soares Mendonça, o 'Leite Ninho', e esposa Bárbara Alves Foeger em Baixo Guandu. Justiça bloqueia R$ 70 milhões em bens suspeitos.
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Cliente afirma ter perdido R$ 600 mil de fundo de aposentadoria ao investir na Mercatore Investimentos, em Ribeirão Preto. Empresários foram denunciados por crimes financeiros e associação criminosa, afetando mais de 600 pessoas.
A Justiça Federal aceitou denúncia contra três empresários de Ribeirão Preto (SP) acusados de causar prejuízos a mais de 600 clientes de corretoras de investimentos e realizar operações financeiras sem autorização.
Dois empresários foram condenados a cinco anos de reclusão por aplicar golpes em contratos de consórcios de veículos no Rio Grande do Norte, usando anúncios falsos e promessas enganosas.
Um homem foi detido no Centro de Chapadinha, no Maranhão, após tentar usar cédulas falsas em compras. Policiais apreenderam R$ 5.300 em notas falsificadas e outros objetos pessoais do suspeito.
A Polícia Federal desvendou uma organização criminosa em São José dos Campos especializada em fraudes digitais que causaram prejuízos milionários à Caixa e ao Banco do Brasil. A operação 'German Parking' cumpriu mandados após investigações que revelaram e
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Uma ex-funcionária confessou furto de R$ 55 mil, mas investigação revelou desvios de mais de R$ 1,3 milhão em contas de advogado em Sorriso, Mato Grosso, usados em jogos de azar eletrônicos.
Operação Argos da Polícia Federal e Receita Federal apreendeu produtos eletrônicos em Uberlândia. Empresários tentaram se desfazer de iPhones lançando-os pela janela durante a ação.
Operação Castelo de Areia prende casal em Baixo Guandu por crimes financeiros. Justiça bloqueia até R$ 70 milhões em bens e apreende veículos de luxo, armas e documentos.
Polícia Civil de Assis deflagra operação contra organização criminosa que fraudava empresas usando CNPJs de terceiros, causando prejuízos de R$ 90 mil.
A Polícia Federal apura a holding Fictor por suspeita de crime financeiro, com possível ligação ao caso Compliance Zero. A empresa entrou com recuperação judicial com dívida de R$ 4,2 bilhões.
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Operação Non Olet da Polícia Federal em Piracicaba cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo contra grupo acusado de fraudes na Caixa. Prejuízo supera R$ 3 milhões.
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar suposta gestão fraudulenta do Banco Regional de Brasília, que tentou adquirir o Banco Master. Ex-presidente Paulo Henrique Costa foi afastado pela Justiça.
A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar suspeitas de fraudes financeiras da Fictor, que tem dívidas de R$ 4 bilhões e tentou comprar o Banco Master.
Francine e Filipe, donos do Desapego Legal, presos por calotes de R$ 5 milhões, ganharam liberdade após decisão judicial. Caso envolve dívida de R$ 20 milhões e centenas de clientes prejudicados em todo o Brasil.
Polícia Civil do Maranhão prende tesoureiro de agência bancária em flagrante por suspeita de desvio de R$ 947.306 através de fraudes em sistemas internos. Investigação é conduzida pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos.
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Polícia Civil do Maranhão prende suspeito por usar contrato falsificado em tentativa de desbloquear quantia vultosa em instituição financeira da capital. Investigação continua para apurar envolvimento de outros.
Polícia Civil prende homem de 46 anos em operação contra fraudes em programas como Minha Casa, Minha Vida. Suspeito aplicava falsos cadastros em Maceió.
Um homem de 40 anos foi preso após tentar aplicar golpe em posto de combustível de Guarujá, usando documento falso para abastecer 700 litros de óleo diesel. Polícia investiga esquema de fraudes há mais de um mês.
Francine Costa Prado e Filipe Prado dos Santos, donos do Desapego Legal, foram presos em São José dos Campos. Caso veio à tona após denúncia de vítima no Piauí que pagou R$ 8 mil por bolsa que nunca recebeu. Dívida do brechó chega a quase R$ 20 milhões.
Agência de turismo de Marau, no RS, é investigada por suspeita de aplicar golpe que causou prejuízo superior a R $ 1 milhão. Mais de 100 clientes tiveram pacotes cancelados sem aviso, e casos incluem uso indevido de dados para contrair dívidas.
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Empresário Eduardo Scatambulo Ribeiro é alvo de inquérito por estelionato após clientes alegarem perdas de até R$ 530 mil em investimentos prometendo 2% ao mês.
Um homem de 46 anos foi vítima de um golpe que resultou na perda de R$ 146 mil do FGTS após criminosos acessarem seus dados e alterarem cadastro. Caso foi registrado na polícia.
Eduardo Scatambulo Ribeiro, sócio do Tresory Bank, é acusado por clientes de cortar comunicação após investimentos que ultrapassam R$ 500 mil. Caso envolve promessas de rendimentos mensais e alegações de trabalho para o Vaticano.
Casal dono do brechó Desapego Legal é preso em São José dos Campos, SP, acusado de aplicar golpes que somam até R$ 5 milhões. Empresa, fundada em 2018, declarou receitas milionárias antes de acumular dívidas de R$ 20 milhões e quase 700 credores.
Empresária Francine da Costa Prado e marido Filipe Prado dos Santos foram detidos em São José dos Campos por suspeita de golpes em clientes e fornecedores. Brechó Desapego Legal declarou faturamento de R$ 50,8 milhões em 2023, mas acumula prejuízos.
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A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços de Mococa (SP) na quinta-feira (29) como parte da Operação Cleópatra, que visa combater fraudes financeiras e estelionato no município através do conhecido 'Golpe do Investimento'.
