Uma auxiliar de produção de 36 anos em São José do Rio Preto (SP) registrou boletim de ocorrência após descobrir quatro empréstimos com descontos em folha de pagamento, reduzindo seu salário a apenas R$ 100.
Mulher de 33 anos transferiu 11 veículos de empresas para a parceira de 50 anos mediante fraude documental. Casal foi preso, mas liberado após depoimento na Polícia Civil.
Investigação revela que Jeffrey Epstein acumulou quase US$ 600 milhões desviando recursos do magnata Les Wexner, fundador da Victoria's Secret, através de fraudes financeiras e apropriação indevida de bens.
A Polícia Federal apreendeu R$ 400 mil em espécie com um empresário no distrito de Goytacazes, em Campos dos Goytacazes, nesta sexta-feira (6). O homem não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro, e um inquérito foi instaurado para apurar crimes c
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Elismar Donizete Borba, conhecido como 'Moscão', é acusado de cobrar juros ilegais de até 10% ao mês e lavar dinheiro com imóveis registrados em nome de familiares. Denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor.
Polícia Civil prende homem e bloqueia R$ 15 milhões em bens em esquema que substituía tungstênio por pó de ferro em contêineres para exportação à Alemanha.
Operação na Raposo Tavares interceptou caminhão com carga avaliada em R$ 3,2 milhões. Motorista e veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Sorocaba.
O Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar denúncia da Receita Federal sobre supostas fraudes em restituições automatizadas no Banco Safra.
Polícia Federal prendeu três suspeitos em Itabuna por esquema que usou documentos falsos para abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos, causando prejuízo superior a meio milhão de reais.
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A Justiça de Campinas determinou indicação de presídio feminino para Ligiane Marinho, condenada por desviar verbas de pesquisas científicas. Ela está foragida no Reino Unido e trabalha como faxineira.
Operação da Polícia Civil em Piracicaba cumpriu mandados contra grupo acusado de estelionato em esquema de pirâmide que lesou 14 vítimas no Jardim Morada do Sol.
Victor Tárcio da Silva Calderaro, de 31 anos, foi detido pela Polícia Civil suspeito de aplicar golpes em clientes da agência onde trabalhava como gerente-geral há mais de um ano.
Um caminhoneiro foi detido após utilizar cédulas falsificadas de R$ 100 em estabelecimentos comerciais de São Francisco, no Norte de Minas. A polícia apreendeu R$ 1.500 em dinheiro falso durante a abordagem.
Operação deflagrada nesta quinta-feira prendeu empresário do setor varejista de alimentos e cumpriu 10 mandados de busca em Salvador e Alagoinhas por esquema de fraude fiscal.
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Um influenciador foi detido em Porangatu, norte de Goiás, acusado de organizar rifas sem autorização, oferecendo veículos e dinheiro como prêmios. A polícia investiga possível organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Operação do MP-BA prende suspeitos e cumpre mandados em Salvador e Alagoinhas por esquema de fraude tributária no setor de varejo de alimentos.
Polícia prende empresário Jonas Spritzer Amar Jaimovick, acusado de operar esquema de pirâmide que causou prejuízos a 3,2 mil investidores, incluindo artistas e ex-jogadores.
Vanessa da Silva Serafim, de 31 anos, foi detida pela 19ª DP da Tijuca após aplicar golpes em idosos, alegando dívidas com a Receita Federal para roubar dinheiro e joias.
Jonas Spritzer Amar Jaimovick, dono da JJ Invest, foi preso no centro do Rio de Janeiro por liderar esquema de pirâmide que afetou 3.200 investidores com promessas de retornos altos e risco zero.
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Duas funcionárias de um supermercado em Pontes e Lacerda, Mato Grosso, foram indiciadas por desviar aproximadamente R$ 80 mil através de transferências PIX para contas pessoais, em um esquema de fraudes em televendas.
Polícia Civil do Maranhão prende dois homens em São José de Ribamar em operação que investiga esquema milionário contra fintechs. Grupo usava empresas de fachada e criptomoedas para lavar dinheiro.
Daniel Vorcaro transferiu bilhões para conta do pai na gestora CBSF DTVM após primeira prisão, enquanto FGC cobria rombo de R$ 51 bilhões do Master.
Um servidor público foi preso suspeito de desviar R$ 156 mil da reserva financeira de seu tio, agricultor de 66 anos, em Ubaitaba, sul da Bahia. O dinheiro foi usado em apostas esportivas e repassado a agiotas.
O Ministério Público de Alagoas anunciou a condenação de quatro integrantes de organização criminosa por fraudes fiscais, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção no ramo atacadista de alimentos, com penas somadas superando 23 anos.
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Empresa agropecuária é alvo de ação policial por suspeita de aplicar golpes na compra de grãos, causando prejuízos superiores a R$ 58 milhões a produtores rurais em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O dono do Banco Master foi detido nesta quarta-feira durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A prisão ocorre meses após a liquidação do banco pelo BC, que expôs esquema de R$ 50 bilhões em CDBs com juros superfaturados.
Justiça americana ordena empresa do ex-goleiro Doni a pagar US$ 812 mil a investidores ligados a Michel Teló e Thaís Fersoza. Advogada Juliana Leite explica processos em fase de execução.
Um casal do bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, denuncia golpe após alugar apartamento para turistas italianas no carnaval e não receber pagamento de R$ 3 mil. Intermediário sumiu após receber valor, e caso está sendo investigado pela polícia.
Homem foi detido na Operação Decrypted II, que investiga furto eletrônico de US$ 2,6 milhões em criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional, com mandados de busca cumpridos.
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Operação Decrypted II, em parceria com autoridades norte-americanas, desvendou esquema que desviou 2,6 milhões de dólares de corretora dos Estados Unidos.
