Operação da Polícia Federal em Divinópolis desmantelou esquema criminoso que usava documentos falsos e 'laranjas' para fraudar a Caixa Econômica Federal, causando prejuízo superior a meio milhão de reais.
Operação da Polícia Civil cumpre nove mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto e região contra criminosos que usavam CNPJ de empresas para enganar fornecedores.
Mulher de 51 anos, gerente de empresa de hortifrutigranjeiros, é acusada de fraudar registros e se apropriar de valores pagos por clientes. Caso envolve marido e inclui buscas policiais e bloqueio de bens.
Péricles Antônio Pereira, ex-gerente da Fazenda Bacaba, foi preso por suspeita de desviar R$ 10 milhões. Investigação revelou que ele pesquisou como viver de renda com R$ 2,5 milhões aplicados, valor incompatível com seu salário.
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Uma mulher foi presa em Araçatuba, São Paulo, suspeita de integrar esquema de fraude para levantamento indevido de precatórios. A investigação aponta prejuízo superior a R$ 200 mil às vítimas.
Operação policial prendeu 61 pessoas em cinco estados, incluindo pai e filho empresários responsáveis pela digitalização do jogo do bicho. Grupo movimentou mais de R$ 2 bilhões em uma década.
Proprietário e gerente de garagem em São José do Rio Preto são indiciados por estelionato e lavagem de dinheiro, com prejuízo de R$ 2 milhões e 134 vítimas identificadas.
Polícia Rodoviária Federal intercepta veículo com compartimento oculto e apreende quantia em espécie durante operação na BR-381, em Vargem (SP). Mulher com antecedentes por receptação foi detida no local.
Ação conjunta investiga fraude com documentos falsos na comercialização de gado entre os dois estados, com prejuízo tributário superior a R$ 7 milhões identificado até o momento.
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Operação Sem Lastro da Polícia Federal apreende mais de 30 imóveis e bloqueia até R$ 365 milhões em esquema de crimes financeiros em Santa Catarina.
A Polícia Civil do Maranhão prendeu duas frentistas suspeitas de falsificar notas fiscais e desviar dinheiro de abastecimentos em Santa Inês. O prejuízo estimado é de R$ 20 mil.
Operação da Polícia Civil do Paraná desarticula esquema que vendia cotas de consórcio como cartas contempladas, causando prejuízos a vítimas na capital paranaense.
Polícia Civil prende ex-gerente suspeito de fraude milionária em fazenda do Tocantins. Investigação revela esquema de superfaturamento, agiotagem e lavagem de dinheiro com prejuízo estimado em R$ 10 milhões.
A polícia prendeu o quarto integrante de uma quadrilha formada por ex-gerentes de banco suspeita de fraudes milionárias em São José do Rio Preto. A operação apreendeu veículos de luxo, documentos e celulares.
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Casos recentes de estelionato em negociações imobiliárias em Ribeirão Preto destacam a importância de verificar profissionais e evitar pagamentos antecipados. Especialista do Creci orienta sobre procedimentos seguros.
Conselho Regional de Corretores alerta para aumento de fraudes na venda e aluguel de imóveis no litoral de São Paulo, com casos de documentos falsos e imóveis inexistentes.
Um homem foi detido em flagrante pela Polícia Federal ao receber encomenda com cédulas falsificadas. Ação contou com apoio dos Correios e investigação continua.
Vítima perdeu salário inteiro após adesivo falso em cartão bancário. Criminosos ligam se passando por atendentes e roubam senhas. Caso registrado na 18ª DP do Rio investiga esquema que já soma 24 mil ocorrências em dois meses.
A Polícia Civil realizou a 'Operação Replicário' em cidades mineiras, apreendendo cerca de 15 mil pares de tênis com indícios de falsificação e bloqueando judicialmente R$ 10 milhões em ativos financeiros de organização criminosa.
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Bonnie e Clyde no Piauí e em Sergipe, cumprindo mandados contra suspeitos de fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.
Christoffer Carvalho Silva, de 36 anos, foi detido durante abordagem da PRF e cumprirá pena em regime fechado após condenação por estelionato que movimentou R$ 15 milhões.
Levantamento revela que fraudes financeiras são a principal causa de litígios entre consumidores e empresas, com 11% dos processos. Vítimas são majoritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade.
Operação da Polícia Civil no Norte Fluminense prende suspeito por aplicar golpes em parcerias falsas de engorda e venda de bovinos, vitimando inclusive idoso.
Uma quadrilha tentou aplicar um golpe milionário nos herdeiros do empresário João Carlos Di Genio, falsificando documentos para cobrar uma dívida inexistente. A Justiça determinou prisões, mas apenas um suspeito foi capturado até o momento.
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Um esquema fraudulento de investimentos prometia dobrar valores em 30 dias, mas bloqueou contas repentinamente. Vítimas estimam prejuízos para até 3 mil pessoas no estado.
Empresa ligada a esquema que simulava venda de e-books para ocultar comercialização de suplementos irregulares foi fechada em Arcos e Lagoa da Prata. Esquema movimentou mais de R$ 400 milhões.
A atriz Ursula Andress, famosa por 'Dr. No', perdeu 23 milhões de dólares em golpe arquitetado por ex-gestor, que faleceu em 2025. Polícia italiana já recuperou parte do valor.
Thiago 'Ralado' e mais dois familiares foram detidos após se apresentarem na delegacia. Operação Fallax investiga organização que usava empresas de fachada e 'laranjas' para fraudes milionárias.
Thiago Branco de Azevedo, apontado como chefe de organização criminosa que desviou mais de R$ 47 milhões, se entregou à Polícia Federal. Operação Fallax prendeu 15 pessoas em três estados.
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Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em Paraíso do Tocantins contra gerente acusado de aplicar golpes e desviar valores superiores a R$ 100 mil da empresa onde trabalhava. Itens de valor foram apreendidos.
