A Polícia Civil do Maranhão desarticulou esquema que falsificava RGs de servidores para contratar empréstimos consignados, causando prejuízo de R$ 710 mil. Seis suspeitos foram presos.
Policiais militares prenderam um homem de 36 anos suspeito de participar de esquema que desviou carga de alimentos. Parte das mercadorias foi recuperada e outros quatro investigados.
Dois eletricistas foram presos em Rondonópolis após cobrarem dinheiro de vítimas sob pretexto de falsa vistoria de energia. A polícia flagrou os suspeitos recebendo valores e os prendeu por corrupção passiva e estelionato.
Polícia Civil do Distrito Federal cumpre mandados de busca e apreensão em três estados contra grupo que simulava roubos para obter indenizações fraudulentas de seguradoras.
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Polícia Civil investiga dois funcionários por desvio de quase R$ 4 milhões através de esquema de fraudes que durou cinco anos. Mandados de busca foram cumpridos e bens foram apreendidos.
Polícia Civil deflagra operação contra suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro em empresa de materiais elétricos, com desvio estimado em quase R$ 4 milhões.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou bloqueio de ativos de Rhanna Barros Martins e empresas após ação que aponta indícios de esquema fraudulento com promessas de lucros altos em commodities agrícolas.
Empresário é suspeito de aplicar golpes em financiamentos de automóveis e transferências indevidas, enganando mais de 60 vítimas em São José do Rio Preto. Polícia cumpre mandados e apreende itens.
Daniel Vorcaro comprou cotas por R$ 2,5 milhões e vendeu por R$ 294,5 milhões em 24 horas, com valorização de 11.472%. Operações fazem parte de investigação da PF sobre desvio no Banco Master.
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Dono do Banco Master obteve ganhos bilionários em transações com a Reag Investimentos, gestora investigada por lavagem de dinheiro para o PCC. Operações mostram valorizações de até 11.474% em 24 horas.
Operação da Polícia Civil em Praia Grande resultou na apreensão de milhares de maços de cigarros sem nota fiscal, suspeitos de contrabando do Paraguai. Dois funcionários foram ouvidos e inquérito foi aberto.
Uma idosa de 77 anos foi vítima de um golpe digital em Campo Grande, perdendo R$ 31 mil após instalar um aplicativo malicioso. O caso foi registrado na Depac Centro e está sob investigação.
Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, suspeito de aplicar golpes com promessas de investimentos em eletrônicos, foi preso após se apresentar no Fórum Criminal de Vitória. Ele usava plataformas de apostas para ocultar dinheiro.
Relatório do Coaf entregue à CPI do Crime Organizado revela que o Banco Master tentou transferir R$ 15,8 bilhões em créditos ao BRB entre 2024 e 2025, incluindo carteiras fraudulentas. Operação investiga esquema que desviava recursos para Daniel Vorcaro.
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Um homem de 47 anos foi preso preventivamente em Resende (RJ) por suspeita de estelionato. A vítima relatou venda de veículo com cheque de assinatura irregular, e investigações revelaram outras denúncias similares.
Proprietário de estabelecimento em São José do Rio Preto é investigado por estelionato após vítimas relatarem financiamentos não autorizados e transferências indevidas de veículos.
Polícia Federal cumpre seis mandados em Feira de Santana para apurar esquema de acessos fraudulentos a contas bancárias. Suspeito pode responder por furto qualificado e associação criminosa.
Força-tarefa do Ministério Público de Pernambuco deflagra operação contra esquema de fraudes fiscais no comércio de carne que causou prejuízo milionário aos cofres públicos.
Relatório do Coaf revela que empresas ligadas a Daniel Vorcaro transferiram mais de R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma offshore nas Ilhas Cayman. A operação está sob investigação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero.
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Polícia Civil prendeu mulher suspeita de desviar recursos de entidade assistencial em Natal. Operação Desvio de Rota cumpriu mandado de prisão preventiva e bloqueio de bens no valor de R$ 277.187,81.
Operação Detour cumpre mandados após ex-funcionária ser suspeita de redirecionar recursos para conta própria. Veículo de luxo e joias foram apreendidos.
Investigação do MP de Minas revela que Luiz Felipe Mourão, o 'Sicário', operava esquema de golpes contra investidores e lavagem de dinheiro antes das fraudes bilionárias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Vítimas incluíam pessoas de baixa renda.
Advogada Juliana Leite explica processos contra ex-goleiro da Seleção Brasileira por investimentos imobiliários não entregues na Flórida. Empresas ligadas a celebridades buscam recuperar cerca de US$ 1,5 milhão.
Uma auxiliar de produção de 36 anos em São José do Rio Preto (SP) registrou boletim de ocorrência após descobrir quatro empréstimos com descontos em folha de pagamento, reduzindo seu salário a apenas R$ 100.
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Mulher de 33 anos transferiu 11 veículos de empresas para a parceira de 50 anos mediante fraude documental. Casal foi preso, mas liberado após depoimento na Polícia Civil.
Investigação revela que Jeffrey Epstein acumulou quase US$ 600 milhões desviando recursos do magnata Les Wexner, fundador da Victoria's Secret, através de fraudes financeiras e apropriação indevida de bens.
A Polícia Federal apreendeu R$ 400 mil em espécie com um empresário no distrito de Goytacazes, em Campos dos Goytacazes, nesta sexta-feira (6). O homem não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro, e um inquérito foi instaurado para apurar crimes c
Elismar Donizete Borba, conhecido como 'Moscão', é acusado de cobrar juros ilegais de até 10% ao mês e lavar dinheiro com imóveis registrados em nome de familiares. Denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor.
Polícia Civil prende homem e bloqueia R$ 15 milhões em bens em esquema que substituía tungstênio por pó de ferro em contêineres para exportação à Alemanha.
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Operação na Raposo Tavares interceptou caminhão com carga avaliada em R$ 3,2 milhões. Motorista e veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Sorocaba.
