Jovem preso com notas falsas em Boa Vista planejava comprar drogas
Um jovem de 25 anos foi detido no Centro de Boa Vista com doze notas falsas de R$ 50. Ele confessou à polícia que pretendia usar o dinheiro para adquirir drogas.
Categoria : Crime Financeiro
Esquema de pirâmide promete renda extra e deixa mais de 100 vítimas
Empresa BMB é investigada pela Polícia Civil por suspeita de crime contra a economia popular após prometer lucros com avaliação de hotéis e cobrar comissões de novos funcionários.
Fatura de R$ 650 por açaí de R$ 24 assusta mãe em Vila Velha
Representante comercial descobre cobrança abusiva no cartão após filho de 11 anos comprar açaí na praia. Caso ocorreu em Vila Velha, ES, e polícia investiga.
PF inicia operação contra fraude bancária no Amapá
A Polícia Federal deflagrou a Operação Rastro Financeiro em Macapá, cumprindo seis mandados de busca e apreensão para investigar grupo suspeito de fraudes contra clientes da Caixa Econômica Federal.
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Consumidor desvenda rede bilionária de fraude do PCC em SP
A desconfiança de um cliente sobre uma nota fiscal fraudulenta levou à descoberta de um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1 bilhão em sete meses, com ligações ao PCC.
Doni processado por jogador do Santos por golpe nos EUA
Willian Arão, do Santos, processa ex-goleiro da Seleção Brasileira por prejuízo de US$ 200 mil em projeto imobiliário na Flórida. Ação pede indenização de US$ 600 mil.
Maquiador de famosos suspeito de desviar R$ 300 mil em Goiânia
Um maquiador de celebridades em Goiânia é investigado pela Polícia Civil por supostamente desviar quase R$ 300 mil de um salão de beleza. A operação 'Beleza Sem Filtro' cumpriu mandados de busca e apreensão.
Santos processa ex-goleiro Doni por fraude imobiliária nos EUA
Empresa D32, do ex-goleiro da Seleção Brasileira Doni, enfrenta 22 ações cíveis nos EUA desde 2018. Jogador Willian Souza Arão alega prejuízo de US$ 200 mil em investimentos imobiliários na Flórida.
Operação apreende 200 cartões em caso de agiotagem em SP
A Polícia Civil de Paraguaçu Paulista (SP) apreendeu mais de 200 cartões de crédito e benefícios sociais na casa de um suspeito de agiotagem. Também foram recolhidos cheques e notas promissórias em operação realizada nesta quarta-feira (11).
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Doni processado por golpes com investimentos nos EUA
Willian Arão, jogador do Santos, processa ex-goleiro da Seleção por prejuízo de US$ 200 mil em projeto na Flórida. Empresa D32 Wholesale enfrenta múltiplas ações na Justiça americana.
Doni, ex-goleiro da Seleção, processado por golpes nos EUA
Doniéber Alexander Marangon, o Doni, enfrenta ações na Justiça americana por não cumprir contratos de construção na Flórida. Ex-atleta nega acusações e afirma que empresa passa por reestruturação.
Ex-goleiro Doni processado por golpes imobiliários nos EUA
A empresa D32 Wholesale, do ex-goleiro da Seleção Brasileira Doni, enfrenta processos na Justiça dos EUA por não entregar imóveis na Flórida e não devolver valores a investidores.
Ex-goleiro Doni terá depoimento marcado pela Justiça dos EUA
A Justiça americana marcou para 1º de maio o depoimento de representantes da empresa D32 Wholesale, da qual o ex-goleiro da Seleção Brasileira Doni é sócio. O caso envolve suspeitas de prejuízos a investidores de imóveis na Flórida, com pedido de reembols
Preso com dinheiro falso em agência dos Correios em Quissamã
Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Federal ao tentar retirar uma encomenda contendo R$ 900 em cédulas falsificadas em uma agência dos Correios em Quissamã, no Norte Fluminense.
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Doni, ex-goleiro, acusado de golpes financeiros nos EUA
Ex-goleiro da seleção brasileira e ex-Corinthians é alvo de ações na Justiça da Flórida por supostos golpes em empreendimentos imobiliários. Doni e sócio captaram recursos prometendo altos rendimentos, mas obras estão paradas. Ele enfrenta audiência cruci
Operação prende quatro por lavagem de dinheiro de R$ 15 milhões
Polícia Civil do DF, com apoio de outros estados, prendeu acusados de aplicar golpes e lavar dinheiro em um esquema que movimentou R$ 15 milhões em dois anos.
Doni tem audiência na Flórida por golpes imobiliários
A Justiça da Flórida realiza audiência contra o ex-goleiro Doni, processado por supostos golpes em empreendimentos. Empresa D32, da qual é sócio, prometia altos rendimentos com construções que estão paradas.
MPRR denuncia grupo por golpes em falsos financiamentos
Ministério Público de Roraima acusa organização de aplicar fraudes em consumidores com promessas de crédito imediato para casas e carros, causando prejuízos financeiros significativos.
Empresários viram réus por sumir com dinheiro de investidores em SP
Justiça torna réus três empresários acusados de sumir com dinheiro de investidores em Ribeirão Preto (SP). Clientes tentam recuperar mais de R$ 5 milhões há cinco anos após aplicações em corretoras Mercatore e Meca.
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Vorcaro vende 55% da Viking antes de prisão para fundo investigado
Dois meses antes de ser preso, Daniel Vorcaro transferiu 55% da Viking Participações ao fundo Stern, administrado pela Reag, empresa alvo da PF. A holding é proprietária de jatos de luxo e está envolvida em processos da CVM.
Plataforma coreana transfere US$ 40 bi em Bitcoin por engano
A Bithumb, exchange sul-coreana, pediu desculpas após enviar acidentalmente 620 mil bitcoins a usuários, causando venda rápida. Empresa recuperou 99,7% e cobrirá perdas.
BRB registra dívidas falsas de clientes do Master e Will Bank no BC
Clientes do Banco Master e Will Bank relatam dívidas quitadas ou inexistentes registradas pelo BRB no Banco Central. Caso afeta 40 mil pessoas e envolve investigação de fraudes bilionárias. Saiba como consultar e resolver.
CVM faz pente-fino em grupo Master após fraude
A Comissão de Valores Mobiliários investiga operações do grupo Master, Reag e BRB por suspeitas de fraude. Banco Central exige recapitalização do BRB após prejuízo de R$ 5 bilhões.
Castelo de Cartas do Master&cia Desaba em Maior Fraude
A expansão desregulada de fintechs com baixa capitalização, estimulada na gestão de Campos Neto, criou um castelo de cartas que desmorona. Instituições como BTG, XP e Nubank embolsaram lucros, enquanto o FGC assume riscos bilionários.
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Mulher presa com 60 notas falsas em encomenda em Rondonópolis, MT
A Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante após interceptar uma encomenda com 60 notas falsas em Rondonópolis, Mato Grosso. A operação ocorreu após monitoramento de pacote suspeito.
Operação prende suspeito em fraude de R$ 2 milhões em Cacoal
Polícia Civil de Rondônia e Acre cumpriram mandados em Cacoal, prendendo um investigado com munições restritas e apreendendo documentos em esquema que causou prejuízo superior a R$ 2 milhões aos cofres públicos.
Ex-diretores do Banco Santos condenados por fraudes em SP
Dois ex-diretores do Banco Santos foram condenados a pagar prejuízos por fraudes, enquanto seis pessoas, incluindo o ex-presidente, foram absolvidas pela Justiça de São Paulo.
PF desarticula lavagem de dinheiro em fraudes de energia solar
Polícia Federal prende advogado e empresário, apreende 75 carros de luxo e bloqueia R$ 244 milhões em esquema que lesou 6,3 mil pessoas com promessas falsas de investimento em energia solar.
PF prende advogado e empresário em operação contra lavagem de dinheiro
Polícia Federal cumpre mandados em três estados, apreende veículos e bloqueia R$ 244 milhões em esquema de fraude com investimentos em energia solar que lesou mais de 6 mil pessoas.
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Operação prende 14 por agiotagem com juros de 25% ao dia no PI
A terceira fase da Operação Macondo resultou na prisão de 14 suspeitos de um esquema milionário de agiotagem que cobrava juros de até 25% ao dia e ameaçava vítimas. A Justiça bloqueou R$ 1 milhão nas contas dos investigados.
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