Fraude milionária em cooperativa de café em Minas Gerais
Empresário de Franca, SP, é suspeito de sumir com 21 mil sacas de café de produtores rurais de Ibiraci, MG. Prejuízo estimado supera orçamento municipal. Leia a investigação.
Categoria : Crime Financeiro
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master
Juiz da Flórida suspende ações contra bens de Daniel Vorcaro nos EUA e garante autonomia à Justiça brasileira. Entenda as consequências.
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master
Tribunal de Falências da Flórida determinou bloqueio de ativos do banco nos EUA. Defesa de Daniel Vorcaro tentou barrar decisão, mas ação foi suspensa no TCU. Leia os detalhes.
Campanha digital pró-Master envolve contrato de R$ 800 mil
Revelado contrato de confidencialidade de R$ 800 mil para recrutar influenciadores em ofensiva digital contra o Banco Central no caso Master. Saiba os detalhes.
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Influenciadores pagos para defender banqueiro em redes
Reportagem revela contratos sigilosos e pagamentos milionários para influenciadores promoverem Daniel Vorcaro e questionarem o Banco Central. Entenda o caso.
PF intimou dono do Banco Master para depoimento em janeiro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prestará novo depoimento à PF sobre tentativa de venda de R$ 12,2 bi em créditos inexistentes ao BRB. Entenda o caso.
R$ 1,2 milhão jogado pela janela em operação no PR
Durante busca por crime de ameaça, polícia flagra suspeitos jogando malas com dinheiro. Operação no Paraná também apreende armas e investiga agiotagem. Confira os detalhes.
Acareação na PF sobre fraude bilionária entre BRB e Master
Ex-presidentes do BRB e Banco Master foram acareados pela PF. Investigação aponta transação irregular de R$ 12 bilhões com títulos podres. Entenda o caso.
Chefe de esquema de fraudes com veículos é preso em Maceió
Polícia Civil prende homem acusado de chefiar esquema de apropriação e venda ilegal de veículos apreendidos pela Justiça. Operação recuperou carro e moto. Leia os detalhes.
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Crise do Banco Master: acareação e laços políticos em foco
Ministro do STF, Dias Toffoli, marca acareação sobre fraude no Banco Master. Caso envolve R$ 12,2 bi, BRB e laços com o mundo político, abalando credibilidade de instituições. Leia a análise.
STF marca acareação no caso Banco Master para dia 30
Ministro Dias Toffoli marca para 30/12 confronto entre dono do Master, ex-presidente do BRB e diretor do BC. Caso envolve fraude bilionária e pressões políticas. Leia os detalhes.
Desvios no São Paulo: investigação mira saques e dirigentes
Polícia Civil investiga movimentações suspeitas superiores a R$ 10 milhões nas contas do São Paulo. Saques e depósitos em espécie para dirigentes são apurados. Clube diz não ter conhecimento formal.
Preso por estelionato com PIX falso em restaurante de Unaí
Mulher foi presa após simular pagamentos de marmitas via PIX em Unaí, MG. Fraude ocorria desde junho e causou prejuízo de R$ 8.500. Confira os detalhes.
Denúncia por estelionato de R$ 746 mil em Santos
Empresário é acusado de aplicar golpe em empresas de engenharia com promessas de lucro e contratos falsos da CNH. Justiça de Santos o torna réu. Leia os detalhes.
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Suspeito de golpes em consórcios é preso pela PC em Manaus
Homem de 26 anos é preso em Manaus suspeito de aplicar golpes em consórcios imobiliários, com prejuízo de até R$ 100 mil por vítima. Acompanhe os detalhes.
Desvio de mais de R$ 1 milhão por funcionários em Goiás
Polícia Civil cumpre mandado de busca contra dois suspeitos de fraudes em empresa de Aparecida de Goiânia. Prejuízo supera R$ 1 milhão. Leia a investigação.
Irmãos indiciados por estelionato de R$ 90 mil no Tocantins
Funcionária e irmão superfaturaram contrato de R$ 180 mil em empresa de Paraíso do Tocantins. Dinheiro foi perdido em apostas online. Leia os detalhes.
Dinheiro de excursão para Aparecida é gasto em apostas online
Organizadora de viagem em Birigui (SP) usou R$ 590 de cada um dos 80 clientes em jogo de apostas e cancelou passeio. Caso foi registrado como estelionato.
Idoso perde R$ 1 milhão em golpe de assessor financeiro
Assessor financeiro de Ribeirão Preto é preso por desviar mais de R$ 11 milhões de investidores, incluindo um idoso de 65 anos que perdeu toda a sua economia. Veja os detalhes do caso.
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Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
Preso empresário que desviou R$ 11 milhões em Ribeirão Preto
Frederico Goz Biagi foi preso pela PF por desviar ao menos R$ 11 milhões de clientes. Vítimas incluem médicos e aposentados. Saiba os detalhes do golpe.
Golpe de R$ 30 mi em consórcios rurais: 5 presos no RS
Operação da Polícia Civil no RS desarticula esquema de consórcios rurais fraudulentos que lesou mais de 200 pessoas. Suspeitos financiaram vida de luxo com apartamentos à beira-mar e carros importados. Leia os detalhes.
Estudante investigado por sumiço de R$ 37 mil da formatura
Polícia Civil apura suspeita de apropriação indébita de dinheiro arrecadado para festa de formatura em escola estadual de Clementina (SP). Valor somava R$ 37 mil.
MPF recorre e pede prisão de dono do Banco Master
Ministério Público Federal pede que prisão de Daniel Vorcaro e mais quatro executivos seja restabelecida após soltura. Caso de fraude bilionária será julgado na próxima semana. Leia mais.
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Dupla presa por estelionato em Belém na Operação Dólus
Polícia Civil do Pará prende dois suspeitos de aplicar golpes em financiamentos falsos. Operação Dólus cumpriu mandados e apreendeu equipamentos. Clique e veja os detalhes.
Dupla é presa por fraudes imobiliárias e de veículos na PB
Polícia Civil prende pai e filho suspeitos de aplicar golpes como falsos corretores em Campina Grande. Entenda o modus operandi e os alertas do CRECI-PB.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é solto
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, deixa prisão após 12 dias. Justiça determinou uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. Leia os detalhes.
Banqueiro Daniel Vorcaro será solto neste sábado
Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou soltura do dono do Banco Master, mas decisão só será cumprida nas primeiras horas de sábado. Confira os detalhes!
Dono do Banco Master transferido para presídio em SP
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi transferido para CDP de Guarulhos. Defesa acionou STF questionando competência da Justiça Federal. Operação investiga fraude de R$ 12 bilhões.
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Golpe de R$ 500 mil aplicado por amigo em Rio Preto
Empresário perde todas as economias em golpe de trading internacional aplicado por amigo que morava em sua casa. Polícia estima prejuízo total de R$ 8 milhões.
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