Em uma ação de grande porte, a Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (16), 11 mandados de busca e apreensão contra um esquema criminoso suspeito de operar plataformas ilegais de apostas e opções binárias. A operação, batizada de Opções Binárias, teve alvos em cinco estados brasileiros e investiga crimes financeiros de alta complexidade.
Alcance Nacional e Estratégia Criminosa
Os endereços vasculhados pelos agentes federais estão localizados em Barra do Bugres (MT), São Fidélis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Goiânia (GO), Manaus (AM) e Santana do Parnaíba (SP). A investigação revelou um modus operandi sofisticado, dividido em três frentes principais.
De acordo com a PF, uma parte do grupo adquiria, de contatos chineses, serviços de manipulação de plataformas de opções binárias. Esses sistemas adulterados eram então revendidos a terceiros com promessas de ganhos altos e rápidos.
Outra vertente do esquema focava no marketing digital. Os investigados contratavam influenciadores digitais para promover as plataformas de apostas e opções binárias em suas redes sociais. Os contratos, segundo as provas colhidas, estabeleciam que os criminosos lucrariam especificamente com as perdas dos apostadores atraídos por essa divulgação.
Já um terceiro núcleo teria ido além e criado uma plataforma própria de opções binárias para captar clientes diretamente. A PF apurou que, quando os usuários conseguiam obter lucro nesses sistemas, a organização adotava práticas fraudulentas como o bloqueio de contas e o travamento de saques, impedindo a retirada do dinheiro.
Crimes Financeiros e Medidas Cautelares
Além do estelionato digital contra os apostadores, o grupo é investigado por uma série de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As acusações incluem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato.
A Justiça não autorizou apenas as buscas. Também determinou uma série de medidas cautelares contra quatro investigados, entre elas:
- Proibição de atuar em plataformas de investimentos, apostas e jogos online.
- Recolhimento domiciliar durante a noite e nos fins de semana.
- Impedimento de deixar a cidade de residência.
- Monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Foi autorizado ainda o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras ligadas aos investigados. Três empresas são alvo das medidas, com duas tendo suas atividades suspensas.
Enriquecimento Ilícito e Volume Financeiro
As investigações tiveram início após a PF identificar indícios de enriquecimento ilícito de influenciadores digitais da cidade de São Fidélis, no norte fluminense. A apuração mostrou que, em um período de aproximadamente dois anos, um dos investigados recebeu mais de R$ 28,3 milhões sem conseguir comprovar a origem legítima dos recursos.
A estimativa da Polícia Federal é de que a organização criminosa tenha movimentado mais de R$ 50 milhões de forma ilegal. As investigações também indicam que integrantes do grupo já atuavam anteriormente na gestão de casas de apostas online não regulamentadas.
As chamadas plataformas de opções binárias funcionam como apostas de curto prazo sobre a valorização ou desvalorização de ativos como moedas e criptomoedas, sem que haja a compra efetiva desses ativos. A atividade não é regulamentada no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é considerada de alto risco pelas autoridades.
