A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação no Rio Grande do Norte que resultou na prisão de um suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de "Operação Muralha", ocorreu na manhã desta sexta-feira (18) em Natal.
Esquema sofisticado de golpes
De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava na falsificação de documentos para obter financiamentos habitários de forma ilegal. Os investigados utilizavam dados de terceiros, sem autorização, para simular contratos de trabalho e comprovar renda falsa junto ao sistema financeiro.
O esquema funcionava da seguinte forma:
- Seleção de pessoas com nome limpo no mercado
- Falsificação de documentos trabalhistas e fiscais
- Criação de históricos financeiros fictícios
- Obtenção de financiamentos habitacionais fraudulentos
Prejuízo milionário
As investigações apontam que o prejuízo causado aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 5 milhões. O valor corresponde a diversos financiamentos aprovados de maneira irregular junto à Caixa Econômica Federal.
O preso, cuja identidade não foi divulgada pela PF, foi encaminhado ao sistema prisional e responderá pelos crimes de:
- Falsificação de documentos
- Estelionato
- Formação de organização criminosa
- Fraude ao sistema financeiro
Operação em andamento
A PF adianta que as investigações continuam e novos desdobramentos são esperados. A expectativa é de que mais integrantes do esquema sejam identificados e presos nas próximas etapas da operação.
Os investigadores trabalham no rastreamento de todo o dinheiro desviado e na identificação de possíveis beneficiários finais dos recursos obtidos ilegalmente.
