Esquema do Banco Master: PF investiga fraude de R$ 5,8 bi
Ministro Toffoli revela investigação da PF sobre Banco Master. Esquema usou laranjas e empresas de fachada, como uma clínica com dívida 6.500 vezes maior que receita. Leia os detalhes.
Categoria : Crime Financeiro
Preso por fraude com 14 toneladas de cimento em Limeira
Policiais prenderam um homem suspeito de integrar esquema de estelionato e receptação qualificada. Fraude envolvia compras com dados de clientes reais. Confira os detalhes.
BC liquida CBSF (ex-Reag) por violações e caso Master
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF, antiga Reag Trust DTVM, por graves violações. Empresa, ligada ao caso Master, representa menos de 0,001% do SFN. Leia os detalhes.
João Carlos Mansur, da Reag, alvo de operações da PF
Empresário fundou gestora em 2012, hoje investigada por fraudes no Banco Master e lavagem de dinheiro de facções. Entenda o caso.
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PF cumpre 42 mandados na 2ª fase da Operação Compliance Zero
Polícia Federal deflagra nova etapa da operação que investiga crimes financeiros. Mandados são cumpridos em cinco estados e STF determina bloqueio de bens.
BC decreta liquidação da Reag no caso Master
Banco Central determina liquidação da gestora Reag, investigada por inflar ativos no caso Master. Operação da PF mira Daniel Vorcaro e empresários. Saiba os detalhes.
Leilão de bens de empresário da Zoomp por dívida milionária
Renato Kherlakian, fundador da marca de jeans Zoomp, terá dois imóveis em Tamboré leiloados em fevereiro de 2026 para quitar dívida de R$ 1,4 milhão. Processo judicial dura mais de 15 anos.
BC liquida distribuidora ligada a fraudes do Master e PCC
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora, envolvida nas fraudes do Banco Master e da Operação Carbono Oculto. Leia os detalhes.
BC decreta liquidação extrajudicial da Reag Trust
Banco Central ordena liquidação da CBSF (ex-Reag Trust) após graves violações. Medida tem impacto limitado no sistema financeiro. Saiba os detalhes.
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PF mira dono do Banco Master e bloqueia R$ 5,7 bilhões
Nova fase da Operação Compliance Zero investiga suposto esquema de fraudes no Banco Master. Ministro Toffoli determinou bloqueio de R$ 5,7 bilhões e apreensão de bens. Entenda o caso.
Toffoli critica PF e vê indícios de crimes no caso Master
Ministro do STF autoriza nova fase da Operação Overclean e aponta fortes evidências de práticas criminosas por investigados, incluindo banqueiro Daniel Vorcaro. Prisões e bloqueios somam R$ 5,7 bilhões.
PF apreende R$ 645 mil e 23 carros em operação no Banco Master
Segunda fase da Operação Compliance Zero apreende dinheiro, veículos de luxo, armas e eletrônicos em investigação de fraudes bilionárias. Confira os detalhes.
PF deflagra operação contra controlador do Banco Master
Polícia Federal cumpre 42 mandados no caso Master. Haddad sinaliza apoio ao BC e chama caso de 'maior fraude'. Entenda os desdobramentos.
Família tinha R$ 30 bi na Reag antes de operação da PF
Segunda fase da Operação Compliance Zero revela que poderosa família era maior cliente da Reag Investimentos, com R$ 30 bilhões. PF mira Daniel Vorcaro e parentes.
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MT suspende descontos do Banco Master na folha de servidores
Governo de Mato Grosso suspende descontos de cartões do Banco Master e outras instituições por 120 dias. Medida protege servidores de irregularidades em consignados. PF investiga fraudes no banco.
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Operação Compliance Zero mira esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Empresário Fabiano Zettel foi preso em Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai. Saiba detalhes.
PF prende cunhado de Daniel Vorcaro em nova fase da operação
Fabiano Zettel foi detido ao tentar deixar o Brasil em jato para Dubai. PF deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero, com buscas em cinco estados. Saiba os detalhes.
PF apreende celular de Nelson Tanure no Galeão
Investidor foi abordado ao embarcar para Curitiba. Operação Compliance Zero mira suspeitas de crimes financeiros no Banco Master, com bloqueios superiores a R$ 5,7 bilhões.
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Segunda fase da Operação Compliance Zero cumpre 42 mandados do STF e bloqueia R$ 5,7 bilhões. Empresário diz colaborar com investigação sobre supostas fraudes no banco. Saiba os detalhes.
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Cunhado de dono do Banco Master preso pela PF
Empresário foi detido ao tentar viajar para Dubai. Operação Compliance Zero investiga fraudes de R$ 12 bilhões no Banco Master. Leia os detalhes.
PF na Faria Lima em nova fase da operação contra Master
Polícia Federal cumpre 42 mandados em 5 estados. Cunhado de Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos ao tentar embarcar em voo internacional. Ação mira gestão fraudulenta do banco.
PF faz buscas contra banqueiro Daniel Vorcaro por fraude bilionária
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero. Banco Master e parentes do banqueiro são alvos de mandados do STF. Leia os detalhes.
Fraude do Banco Master pode ser a maior da história
Ministro da Fazenda detalha investigação sobre rombo bilionário no Banco Master. Banco do Brasil e Caixa são principais financiadores do FGC, que pode ter de cobrir prejuízo de R$ 41 bilhões. Leia a análise completa.
Haddad apoia BC na liquidação do Banco Master
Ministro da Fazenda defende atuação do Banco Central no caso Master, que envolve suspeita de fraude de R$ 12,2 bi. TCU e BC buscam conciliar fiscalização com autonomia.
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Bradesco contesta versão de Casares sobre depósitos
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Banco Master: esquema bilionário e crise institucional
Entenda a maior crise institucional do mercado financeiro brasileiro. Banco Central mapeou desvio de R$ 11,5 bilhões e esquema Ponzi que levou à liquidação do banco. Leia a análise completa.
Suspeito de estelionato em 3 estados é preso no Piauí
Homem foi preso por aplicar golpe que travava cartões em máquinas de pagamento. Polícia investiga vítimas no Piauí, Rio e Goiás. Identifique-o e denuncie!
Ex-lutador Ted DiBiase nega acusações de desvio milionário
Ex-lutador Ted DiBiase, 43 anos, será julgado por desviar R$ 6 milhões de ONGs. Irmão já se declarou culpado. Entenda o caso.
TCU apoia BC na liquidação do Banco Master
Presidente do TCU afirma que BC acertou ao liquidar o Master. Defesa de Vorcaro nega ataques, mas vereador confirma oferta milionária para desacreditar BC. Saiba os detalhes.
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Órgão de controle financeiro aplicou sanções a montadoras e joalherias por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro. Entenda os casos e as infrações.
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