Preso em Chapadinha com R$ 5,3 mil em dinheiro falso
Um homem foi detido no Centro de Chapadinha, no Maranhão, após tentar usar cédulas falsas em compras. Policiais apreenderam R$ 5.300 em notas falsificadas e outros objetos pessoais do suspeito.
Categoria : Crime Financeiro
PF investiga fraudes milionárias contra bancos públicos em São José
A Polícia Federal desvendou uma organização criminosa em São José dos Campos especializada em fraudes digitais que causaram prejuízos milionários à Caixa e ao Banco do Brasil. A operação 'German Parking' cumpriu mandados após investigações que revelaram e
Desvio de R$ 1,3 milhão para apostas online em Sorriso
Uma ex-funcionária confessou furto de R$ 55 mil, mas investigação revelou desvios de mais de R$ 1,3 milhão em contas de advogado em Sorriso, Mato Grosso, usados em jogos de azar eletrônicos.
Empresários jogam iPhones pela janela em fiscalização da PF
Operação Argos da Polícia Federal e Receita Federal apreendeu produtos eletrônicos em Uberlândia. Empresários tentaram se desfazer de iPhones lançando-os pela janela durante a ação.
Este App Grátis do Telegram Substitui Suas Anotações de Compras Bagunçadas
Listas compartilhadas com sincronização em tempo real. Sem cadastro — abra e compre junto.
Recomendado
Casal preso por agiotagem e lavagem de dinheiro no ES
Operação Castelo de Areia prende casal em Baixo Guandu por crimes financeiros. Justiça bloqueia até R$ 70 milhões em bens e apreende veículos de luxo, armas e documentos.
Operação prende 6 por estelionato com CNPJs falsos em SP
Polícia Civil de Assis deflagra operação contra organização criminosa que fraudava empresas usando CNPJs de terceiros, causando prejuízos de R$ 90 mil.
PF investiga Fictor por crime financeiro e Compliance Zero
A Polícia Federal apura a holding Fictor por suspeita de crime financeiro, com possível ligação ao caso Compliance Zero. A empresa entrou com recuperação judicial com dívida de R$ 4,2 bilhões.
PF desarticula quadrilha de fraudes bancárias em SP
Operação Non Olet da Polícia Federal em Piracicaba cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo contra grupo acusado de fraudes na Caixa. Prejuízo supera R$ 3 milhões.
PF investiga fraudes no BRB após tentativa de compra do Banco Master
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar suposta gestão fraudulenta do Banco Regional de Brasília, que tentou adquirir o Banco Master. Ex-presidente Paulo Henrique Costa foi afastado pela Justiça.
Este App Grátis do Telegram Substitui Suas Anotações de Compras Bagunçadas
Listas compartilhadas com sincronização em tempo real. Sem cadastro — abra e compre junto.
Recomendado
PF investiga Fictor por fraudes e ligação com Complice Zero
A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar suspeitas de fraudes financeiras da Fictor, que tem dívidas de R$ 4 bilhões e tentou comprar o Banco Master.
Casal de brechó de luxo obtém habeas corpus e será liberado
Francine e Filipe, donos do Desapego Legal, presos por calotes de R$ 5 milhões, ganharam liberdade após decisão judicial. Caso envolve dívida de R$ 20 milhões e centenas de clientes prejudicados em todo o Brasil.
Tesoureiro preso por desviar R$ 947 mil de banco em São Luís
Polícia Civil do Maranhão prende tesoureiro de agência bancária em flagrante por suspeita de desvio de R$ 947.306 através de fraudes em sistemas internos. Investigação é conduzida pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos.
Documento falso para desbloquear dinheiro em banco do Maranhão
Polícia Civil do Maranhão prende suspeito por usar contrato falsificado em tentativa de desbloquear quantia vultosa em instituição financeira da capital. Investigação continua para apurar envolvimento de outros.
Preso suspeito de golpes em cadastro habitacional em Alagoas
Polícia Civil prende homem de 46 anos em operação contra fraudes em programas como Minha Casa, Minha Vida. Suspeito aplicava falsos cadastros em Maceió.
Este App Grátis do Telegram Substitui Suas Anotações de Compras Bagunçadas
Listas compartilhadas com sincronização em tempo real. Sem cadastro — abra e compre junto.
Recomendado
Preso por tentativa de estelionato em posto de Guarujá
Um homem de 40 anos foi preso após tentar aplicar golpe em posto de combustível de Guarujá, usando documento falso para abastecer 700 litros de óleo diesel. Polícia investiga esquema de fraudes há mais de um mês.
Casal de brechó virtual preso por golpes milionários após denúncia
Francine Costa Prado e Filipe Prado dos Santos, donos do Desapego Legal, foram presos em São José dos Campos. Caso veio à tona após denúncia de vítima no Piauí que pagou R$ 8 mil por bolsa que nunca recebeu. Dívida do brechó chega a quase R$ 20 milhões.
Golpe milionário em agência de viagens do RS afeta mais de 100 clientes
Agência de turismo de Marau, no RS, é investigada por suspeita de aplicar golpe que causou prejuízo superior a R $ 1 milhão. Mais de 100 clientes tiveram pacotes cancelados sem aviso, e casos incluem uso indevido de dados para contrair dívidas.
Golpe milionário em banco digital investigado em Ribeirão Preto
Empresário Eduardo Scatambulo Ribeiro é alvo de inquérito por estelionato após clientes alegarem perdas de até R$ 530 mil em investimentos prometendo 2% ao mês.
Golpe do FGTS: homem perde R$ 146 mil em Campo Grande
Um homem de 46 anos foi vítima de um golpe que resultou na perda de R$ 146 mil do FGTS após criminosos acessarem seus dados e alterarem cadastro. Caso foi registrado na polícia.
Este App Grátis do Telegram Substitui Suas Anotações de Compras Bagunçadas
Listas compartilhadas com sincronização em tempo real. Sem cadastro — abra e compre junto.
Recomendado
Empresário denunciado por estelionato em banco digital de Ribeirão Preto
Eduardo Scatambulo Ribeiro, sócio do Tresory Bank, é acusado por clientes de cortar comunicação após investimentos que ultrapassam R$ 500 mil. Caso envolve promessas de rendimentos mensais e alegações de trabalho para o Vaticano.
Casal preso por golpes com brechó de luxo em São José dos Campos
Casal dono do brechó Desapego Legal é preso em São José dos Campos, SP, acusado de aplicar golpes que somam até R$ 5 milhões. Empresa, fundada em 2018, declarou receitas milionárias antes de acumular dívidas de R$ 20 milhões e quase 700 credores.
Casal preso por calote milionário em brechó de luxo
Empresária Francine da Costa Prado e marido Filipe Prado dos Santos foram detidos em São José dos Campos por suspeita de golpes em clientes e fornecedores. Brechó Desapego Legal declarou faturamento de R$ 50,8 milhões em 2023, mas acumula prejuízos.
Polícia Civil faz operação contra fraudes financeiras em Mococa
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços de Mococa (SP) na quinta-feira (29) como parte da Operação Cleópatra, que visa combater fraudes financeiras e estelionato no município através do conhecido 'Golpe do Investimento'.
Golpe de falso advogado causa prejuízo de R$ 53 mil em SP
Um casal de Ribeirão Preto, SP, foi vítima de um golpe onde criminosos se passaram por advogado e funcionário do TJ, resultando em perda de R$ 53,4 mil após espelhamento de tela do celular.
Este App Grátis do Telegram Substitui Suas Anotações de Compras Bagunçadas
Listas compartilhadas com sincronização em tempo real. Sem cadastro — abra e compre junto.
Recomendado
Casal preso por calotes milionários em brechó de luxo em SP
Francine Prado e Filipe Prado dos Santos, proprietários do brechó online Desapego Legal, foram detidos em operação policial. Empresa acumula dívida de R$ 20 milhões e quase 700 credores após denúncias de golpes.
Comerciante perde R$ 600 mil em golpe com banco digital em SP
Restaurateur João Luiz Simonacci denuncia prejuízo de R$ 530 mil após investir no Tresory Bank de Eduardo Scatambulo Ribeiro. Caso é investigado pela Polícia Civil por estelionato.
Trio preso no ES por golpe do bilhete premiado de R$ 202 mil
Polícia prende homem e duas mulheres suspeitos de aplicar golpe do bilhete premiado no Espírito Santo, com prejuízo de R$ 202 mil a idosas. Grupo atuava em rodízio e explorava solidariedade das vítimas.
Casal preso por golpes de até R$ 5 milhões com brechó de luxo
Francine e Filipe Prado foram detidos em São José dos Campos acusados de calotes que podem somar R$ 5 milhões através do brechó Desapego Legal. Caso envolve centenas de clientes em todo o Brasil.
Empresa de consórcio interditada e proprietário preso no Piauí
Empresa de consórcio em Parnaíba foi interditada por 90 dias e proprietário preso por suspeita de aplicar golpes em clientes. Delegada explica que vítimas recebiam e-mails de contemplação, mas não conseguiam usar cartas de crédito.
Este App Grátis do Telegram Substitui Suas Anotações de Compras Bagunçadas
Listas compartilhadas com sincronização em tempo real. Sem cadastro — abra e compre junto.
Recomendado
Prisão por calote milionário em brechó de luxo em São José dos Campos
Casal foi detido em São José dos Campos sob suspeita de aplicar golpes em brechó online, com prejuízos estimados em R$ 5 milhões para centenas de clientes em todo o Brasil.
Page 8 of 16
