Grupo Refit montou esquema bilionário de sonegação
MP revela como Grupo Refit importava diesel e gasolina da Rússia e sonegava impostos em toda cadeia. Esquema movimentou R$ 72 bi e usava 50 fundos para ocultar dinheiro. Leia mais!
Category : Crime fiscal
Ricardo Magro: 17 anos sob suspeita no setor de combustíveis
Empresário Ricardo Magro enfrenta investigações há 17 anos no mercado de combustíveis. Refinaria Refit no Rio está no centro de operação de sonegação fiscal. Leia mais.
Operação mira maior devedor de ICMS de São Paulo
Operação conjunta cumpre mandados contra Grupo Refit, que acumula R$ 26 bilhões em impostos atrasados. Empresário Ricardo Magro é investigado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Operação contra fraude fiscal em Campinas e Paulínia
Gaeco e Polícia Militar apreendem documentos, celulares e R$ 122 mil em operação contra organização que causou prejuízo de R$ 9 bilhões ao Estado de SP. Leia os detalhes.
Refit sonegou R$10 bi que pagariam polícia do RJ por ano
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
7 bicicletas elétricas apreendidas em RR
Operação 'Pedal Legal' intercepta mercadorias avaliadas em R$ 30 mil que entraram ilegalmente da Guiana. Confira os detalhes da ação fiscal!
Megaoperação mira grupo que sonegou bilhões em impostos
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
Operação contra sonegação fiscal de R$ 26 bilhões
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Megaoperação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Operação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação fiscal mira maior devedor de ICMS de SP
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Ricardo Magro investigado por dívida bilionária de ICMS
Empresário Ricardo Magro, da Refit, volta ao centro de operação policial que investiga prejuízo bilionário aos cofres públicos. Empresa acumula dívidas fiscais em SP e RJ.
Operação mira 190 suspeitos em maior devedora de SP
Operação fiscal mira 190 suspeitos ligados à maior devedora de impostos de São Paulo. Confira também tiroteio no RJ, tragédia em Hong Kong e caso Ramagem.
Refit, maior devedora do Brasil, é alvo de operação
Força-tarefa cumpre 190 mandados contra esquema bilionário de sonegação da refinaria de Manguinhos. Grupo é acusado de fraudes fiscais e ocultação patrimonial.
Polícia cumpre 10 mandados contra sonegação em etanol
Operação da Polícia Civil investiga crimes de sonegação fiscal no setor de etanol. Bloqueio de bens pode chegar a R$ 120 milhões. Confira os detalhes!
Operação combate fraude fiscal de R$ 26 bilhões em SP
Megaoperação Poço de Lobato investiga Grupo Refit por suposto esquema de fraude fiscal que causou rombo bilionário nos cofres públicos. Leia os detalhes exclusivos.
Operação combate fraude fiscal de R$ 9 bi em SP
Gaeco e PM cumprem mandados contra esquema que causou prejuízo bilionário ao Estado de São Paulo. Operação investiga fraude no ICMS desde 2007.
R$ 100 mil em produtos ilegais apreendidos em Passos
Operação da Receita Federal em Passos (MG) resultou na apreensão de cigarros eletrônicos, bebidas e eletrônicos irregulares. Comerciante foi preso e conduzido à PF.
PCDF desmonta esquema de sonegação em vendas de jet skis
Polícia Civil do DF investiga grupo que vendia jet skis irregularmente há 3 anos sem pagar impostos. Operação conjunta com Receita cumpriu mandados em 5 regiões.
Apreensão de milho sem documentação no Pará
Secretaria de Fazenda do Pará intercepta carga de milho avaliada em R$ 909 mil transportada irregularmente pelo rio Tapajós. Operação contou com apoio da Polícia Militar.
Malha fina: R$ 494 milhões para 214 mil contribuintes
Receita Federal paga R$ 494 milhões a 214.310 contribuintes na malha fina. Consulta já está disponível; pagamento será em 28 de novembro.
PM apreende produtos irregulares do Paraguai em Frutal
Polícia Militar Rodoviária apreendeu perfumes, cremes e celulares importados irregularmente do Paraguai na MG-255. Casal pretendia revender produtos em boates da região.
Grupo desviou R$ 13 milhões em impostos na Bahia
Operação policial investiga grupo empresarial por desviar R$ 13 milhões em ICMS através de notas fiscais fraudadas em Barreiras. Caso envolve Sefaz, MP-BA e Polícia Civil.
DF apreende R$ 3 milhões em produtos irregulares
Fiscalização tributária apreendeu 38 mil latas de cerveja, 26 toneladas de adubo e outros produtos sem nota fiscal. Operação gerou créditos tributários de R$ 1,4 milhão.
Carf rejeita recurso de Rosemary Noronha sobre R$ 262 mil
Ex-chefe de gabinete de Lula perde recurso no Carf por não comprovar origem de R$ 262 mil depositados em sua conta entre 2011 e 2012. Entenda o caso.
Fraude de R$ 1,8 bi no Porto de Santos: Receita apreende 670t de quartzo
Operação da Receita Federal no Porto de Santos intercepta carga recorde de 670 toneladas de quartzo e evita prejuízo de R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos. Entenda os detalhes da fraude fiscal.
PF prende passageiros com R$ 500 mil em importados em Itu
Operação da Polícia Federal intercepta carregamento de produtos de luxo e medicamentos avaliados em R$ 500 mil na Rodovia Castelo Branco. Dois passageiros de ônibus foram presos em flagrante por crime contra a ordem tributária.
Loja em JP investigada por venda sem nota fiscal
Estabelecimento na capital paraibana é alvo de investigação por supostas irregularidades fiscais. Saiba os detalhes da operação e os riscos para consumidores.
SEFA apreende 3,6 mil litros de diesel em Santarém
Fiscalização surpreende transportadora em Santarém com grande volume de combustível irregular. Operação reforça o combate à sonegação fiscal no oeste do Pará.
Receita Federal retém capital de giro: saiba como agir
Empresários enfrentam bloqueios financeiros surpresa da Receita Federal que comprometem a saúde financeira de seus negócios. Especialista explica direitos e como agir.
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