Operações financeiras relâmpago rendem quase meio bilhão a ex-banqueiro em 2023
Em um intervalo de apenas 24 horas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro realizou uma transação financeira que chamou a atenção das autoridades e do mercado. Ele comprou cotas de um fundo de investimento por R$ 2,5 milhões e as revendeu no dia seguinte por R$ 294,5 milhões, alcançando uma valorização extraordinária de 11.472% em um único dia.
Detalhes das operações milionárias
As informações sobre essas transações foram reveladas através da declaração de Imposto de Renda de 2024 que Vorcaro enviou à CPI do Crime Organizado. Segundo os documentos, a operação ocorreu entre o Natal e o Réveillon de 2023. No dia 27 de dezembro, Vorcaro desembolsou R$ 2,544 milhões para adquirir cotas do Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestratégia.
No dia seguinte, 28 de dezembro, ele vendeu essas mesmas cotas para o Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia pelo valor impressionante de R$ 294,5 milhões. Esta não foi a única operação de curto prazo realizada pelo ex-banqueiro com as cotas do Hans 2.
Segunda operação com padrão similar
Em 31 de maio de 2023, Vorcaro investiu R$ 10 milhões para comprar cotas do mesmo fundo. Apenas uma semana depois, em 7 de junho, ele as revendeu por R$ 160 milhões. O comprador nesta ocasião foi o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I.
O lucro combinado das duas operações atingiu a cifra de R$ 441,9 milhões, representando apenas uma parte dos ganhos de capital obtidos por Vorcaro em 2024. No total, os ganhos de capital registrados em sua declaração de 2024 somaram R$ 631,6 milhões.
Rede de fundos interligados
Tanto o Itabuna quanto o Astralo fazem parte da rede de fundos sob gestão da Reag e estão ligados ao Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro. Ambos os fundos foram posteriormente liquidados pelo Banco Central, levantando questões sobre a legitimidade das operações.
A reportagem questionou a assessoria de Daniel Vorcaro sobre os motivos para uma valorização tão exponencial em tão pouco tempo, além de quais ativos compunham o fundo Hans 2 que justificassem esses valores astronômicos. Também foram feitos questionamentos sobre a relação societária entre os fundos Hans 2, Astralo e Itabuna ou empresas ligadas ao grupo Master.
Silêncio da defesa e investigações em curso
Por meio de nota enviada na quinta-feira (12), a defesa de Vorcaro afirmou que não iria se manifestar sobre o tema. Enquanto isso, as investigações da Polícia Federal indicam que o esquema de desvio de recursos do Banco Master para Vorcaro, parentes e aliados passava pelo uso de camadas de fundos de investimentos.
Segundo as apurações, esses fundos eram utilizados para inflar valores de forma artificial, sem ter qualquer lastro em bens que efetivamente justificassem aquela valorização.
Crescimento patrimonial exponencial
O patrimônio do banqueiro Daniel Vorcaro cresceu de maneira extraordinária nos últimos dez anos, conforme demonstram as declarações de Imposto de Renda enviadas à CPI do INSS. Em 2016, o banqueiro declarou ter pouco mais de R$ 52 milhões em rendimentos (equivalente a R$ 82,8 milhões em valores atuais).
Em 2024, como revelou a Folha de S. Paulo, o rendimento anual chegou a R$ 570 milhões. O patrimônio declarado ao Fisco ultrapassou a marca de R$ 2,6 bilhões em 2024, enquanto há quase dez anos, em 2015, esse patrimônio era de apenas R$ 2,9 milhões.
Contexto jurídico atual
Nesta sexta-feira (13), o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O julgamento ocorre em plenário virtual, ambiente remoto por meio do qual os ministros incluem votos sem espaço para debate presencial. A sessão segue aberta até a próxima sexta-feira (20).
Os ministros analisam a decisão do ministro Mendonça que levou à segunda prisão de Vorcaro, em 4 de março. O ministro Dias Toffoli não participa do julgamento, pois se declarou suspeito por motivos de "foro íntimo". As operações financeiras questionadas fazem parte do conjunto de evidências consideradas nas investigações sobre possíveis irregularidades no Banco Master.
