Banqueiro Daniel Vorcaro lucra R$ 440 milhões em operações com fundos investigados por lavagem de dinheiro
O proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, acumulou um lucro extraordinário superior a R$ 440 milhões através de operações de compra e venda de cotas de fundos administrados pela Reag Investimentos. Esta gestora financeira está atualmente sob investigação por suspeitas graves de lavagem de dinheiro, tanto para o próprio Banco Master quanto para empresas associadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Operações milionárias em curto espaço de tempo
Os detalhes dessas transações bilionárias foram revelados através da declaração de Imposto de Renda de 2024, encaminhada pela Receita Federal à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Neste documento, o banqueiro especificou os ganhos obtidos com a venda de ativos durante o ano de 2023.
Uma das operações mais impressionantes ocorreu em um intervalo de apenas 24 horas. No dia 27 de dezembro de 2023, Vorcaro adquiriu cotas do fundo Hans II por R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, ele vendeu esses mesmos ativos para o fundo Itabuna pelo valor astronômico de R$ 294,5 milhões. Esta transação resultou em um ganho de capital de R$ 291.955.496,90, representando uma valorização real de 11.474% e um aumento de 116 vezes no preço original dos ativos.
Segunda operação com lucro estratosférico
No mesmo ano, Daniel Vorcaro realizou outra transação altamente lucrativa em uma semana. No dia 31 de maio, ele comprou cotas do fundo Hans II por R$ 10 milhões. Apenas sete dias depois, em 7 de junho, vendeu esses ativos para o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I (conhecido como Astralo 95) por R$ 160 milhões. Esta operação gerou um lucro de R$ 150 milhões, equivalente a 16 vezes o valor investido inicialmente e uma valorização de 1.500%.
Quando somadas, essas duas operações renderam ao banqueiro um lucro total de R$ 441.955.496,90, representando 36 vezes o capital originalmente investido e uma valorização combinada de 3.523%.
Conexões com investigações criminais
A Reag Investimentos, gestora envolvida nessas transações, é alvo da Operação Compliance Zero, a mesma investigação que resultou na prisão de Daniel Vorcaro em 4 de março. As autoridades suspeitam que a empresa atuou na estruturação e administração de fundos que movimentavam recursos de maneira atípica, inflavam resultados artificialmente e ocultavam riscos financeiros, com indícios consistentes de fraude e lavagem de dinheiro.
Além disso, a Reag também foi investigada na Operação Carbono Oculto, que apura conexões com a máfia dos combustíveis e vínculos com o Primeiro Comando da Capital. Em janeiro deste ano, o Banco Central decretou a liquidação da Reag Investimentos, reforçando as suspeitas sobre suas atividades.
Contexto das prisões e transferências
Daniel Vorcaro foi preso duas vezes no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal para investigar um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A primeira prisão ocorreu em 17 de novembro, quando o banqueiro se preparava para viajar para a Europa. A segunda detenção aconteceu em 4 de março, em São Paulo, durante a terceira fase da operação.
Após permanecer detido na Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, Vorcaro foi transferido para Brasília e atualmente cumpre prisão na Penitenciária Federal. A Polícia Federal solicitou a transferência imediata do banqueiro, alegando "necessidade premente de tutela da integridade física do custodiado".
Transferências internacionais e offshore
Conforme revelado anteriormente, Daniel Vorcaro transferiu R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma empresa offshore com sede nas Ilhas Cayman em 2025. Desse montante, R$ 555,7 milhões foram movimentados através da GSR Fundo de Investimento, cujo acionista único é justamente o Astralo 95, o mesmo fundo envolvido nas operações milionárias com Vorcaro.
A defesa de Daniel Vorcaro foi contatada para se manifestar sobre essas revelações, mas preferiu não comentar o caso. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornal "Folha de São Paulo" e posteriormente confirmadas pelo portal g1, reforçando a gravidade das acusações e a complexidade do esquema financeiro investigado.
