Funcionária é investigada por desviar quase R$ 4 milhões de empresa em Salvador
A Polícia Civil da Bahia está investigando dois funcionários de uma empresa de materiais elétricos em Salvador por suspeita de desviarem aproximadamente R$ 3,9 milhões dos cofres da companhia onde trabalhavam. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (17), resultando na apreensão de diversos itens de valor.
Detalhes do esquema fraudulento
De acordo com as investigações, o esquema teria operado entre os anos de 2019 e 2024, totalizando cinco anos de atividades ilícitas. Uma mulher, que atuava no caixa da empresa, utilizava seu acesso privilegiado ao sistema de pagamento para direcionar valores para contas de terceiros, incluindo familiares dos suspeitos.
O modus operandi envolvia técnicas sofisticadas:
- Uso de maquininhas de cartão registradas fora da empresa
- Criação de uma empresa com nome semelhante ao da vítima para enganar clientes
- Direcionamento de pagamentos que deveriam ser feitos à empresa para contas de terceiros
Operação policial e bens apreendidos
Durante as buscas realizadas nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, a polícia apreendeu:
- Uma caminhonete de luxo
- Três celulares
- Um notebook
A Justiça também decretou medidas cautelares importantes:
- Sequestro de bens dos investigados
- Bloqueio de valores financeiros (montante não divulgado)
Crimes investigados e consequências
Os funcionários são investigados por múltiplos crimes, incluindo:
- Fraude
- Furto qualificado mediante fraude
- Abuso de confiança
- Estelionato
- Lavagem de dinheiro
"A investigação de lavagem de dinheiro se justifica pela tentativa de ocultar a origem ilícita dos valores através do repasse para diversas contas", explicou a Polícia Civil.
Origem da investigação
O desvio foi inicialmente identificado através de uma auditoria interna realizada pela própria empresa, seguida por uma análise financeira detalhada que revelou as irregularidades. Os clientes realizavam compras normalmente, acreditando estar pagando à empresa legítima, quando na verdade seus recursos eram direcionados para as contas controladas pelos suspeitos.
A investigação continua em andamento, com a polícia coletando mais evidências para fortalecer o caso contra os dois funcionários. O valor total desviado - R$ 3,9 milhões - representa um dos maiores casos de fraude empresarial investigados recentemente na capital baiana.
