Fraudes na Caixa: prejuízo de R$ 500 mil a clientes
Polícia Federal investiga servidora da Caixa por alterar cadastros e reemitir cartões irregularmente. Operação apreende celulares, notebooks e documentos.
Categoria : Crime Financeiro
Márcio Garcia vítima de estelionato em agência de viagens
Ator Márcio Garcia descobre golpe de R$ 21 mil ao tentar viajar para Mundial de Clubes. Passagens não estavam reservadas. Caso na polícia.
Outsider: dono indiciado por estelionato em 2025
Empresário Fernando Sampaio enfrenta mais de 600 processos e oferece pacotes para final da Libertadores em Lima. Empresa acumula dívidas e reclamações de torcedores.
Casal preso por furtar R$ 363 mil de idosa em Goiás
Empregada doméstica usou confiança da vítima por 4 anos para aplicar golpes com máquina de cartão. Casal foi preso em flagrante na segunda-feira (10).
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Estelionato: R$ 1 milhão em suplementos apreendidos
Operação da Polícia Civil em Votuporanga recupera suplementos alimentares adquiridos através de golpe. Suspeito usava empresas fantasmas e deixou dívida de quase R$ 1 milhão. Leia os detalhes!
Mulher desvia R$ 277 mil de empresa para apostas online
Ex-funcionária confessou desvio de R$ 277 mil em Palmas. Ela usou cargo de confiança para transferir valores via Pix e TED. Dinheiro foi perdido em jogos online.
Pirâmide financeira lesa mais de mil pessoas em SP
Empresa prometia rendimentos mensais de 2% e imóveis como garantia, mas deixou mais de mil vítimas com prejuízos milionários. Polícia investiga esquema.
Ex-funcionário condenado a pagar R$ 326 mil por desvio
Ex-funcionário é condenado a indenizar empresa em R$ 326 mil após desviar dinheiro da folha de pagamento por mais de 2 anos. Leia os detalhes do caso descoberto em auditoria.
Fraude contábil de R$ 1,1 mi na ABCZ em Uberaba
Polícia Civil investiga esquema de fraude contábil na ABCZ que causou prejuízos milionários. Operação cumpre 10 mandados e sequestra bens no valor de R$ 1,1 milhão. Acompanhe os detalhes.
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Pirâmide financeira de R$ 200 milhões em SP
Polícia investiga esquema da Neoin que prometia apartamentos na planta e rendimentos altos. Mais de mil vítimas perderam economias e sonhos da casa própria.
Bissouma perde R$ 5 mi em fraude bancária
Meio-campista do Tottenham sofre fraude de R$ 5 milhões em conta VIP. Suspeito preso e caso vai a tribunal. Jogador enfrenta série de problemas pessoais.
FBI desmantela fraude espacial de US$ 200 milhões
Descubra os detalhes exclusivos da operação internacional que expôs esquema fraudulento no setor aeroespacial com promessas irreais de tecnologia revolucionária.
PF combate desvios milionários no Banco do Nordeste
Operação da Polícia Federal mira suspeitos de desviar milhões em financiamentos do BNB. Mandados são cumpridos em Recife, Caruaru e Petrolina em investigação sobre crimes financeiros.
Golpista preso por fraudes em postos de Sergipe
Homem suspeito de aplicar golpes em postos de combustível em Sergipe foi preso pela Polícia Civil. Esquema envolvia adulteração de bombas e prejuízos aos consumidores.
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Adolescente flagrado com R$ 1 mil falsos nos Correios
Um jovem foi surpreendido pela Polícia Civil ao tentar retirar uma encomenda contendo cédulas falsificadas no valor de R$ 1 mil em uma agência dos Correios. A operação contou com apoio do Departamento de Repressão a Crimes Fazendários.
Operação PCC combate sonegação fiscal no Piauí
Empresários são alvo de operação que investiga desvio de mais de R$ 1 milhão em ICMS. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina.
PF prende 12 por fraude em boletos no Piauí
Operação da Polícia Federal no Piauí prende 12 por fraude em boletos que causou prejuízos milionários. Esquema sofisticado clonava códigos de barras para desviar pagamentos.
Fraude na Natura: brindes fantasmas em esquema milionário
Esquema sofisticado enganava sistema da empresa com brindes fantasmas. MP investiga prejuízo milionário e identifica envolvidos em três estados brasileiros.
Casal preso por fraudar cartões de auxílio de idosos
Polícia prende casal acusado de fraudar benefícios sociais de idosos em Ilha Solteira. Dupla comprava cartões ilegalmente e sacava dinheiro de aposentados vulneráveis.
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Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
PF investiga fraude em financiamento habitacional em Cuiabá
Operação da Polícia Federal em Mato Grosso revela desvio de milhões em financiamentos do Minha Casa Minha Vida e empréstimos consignados. Investigações apontam para organização criminosa sofisticada.
Operação SC: pirâmide com 5 mil vítimas e R$ 100 mi
Polícia Civil de Santa Catarina desmantela fraude financeira que prometia lucros com investimentos imobiliários. Prejuízo supera R$ 100 milhões e atinge milhares de pessoas em todo o Brasil.
PF desmonta esquema de PIX falso no RN
Operação da Polícia Federal revela fraude sofisticada que simulava pagamentos via PIX em casas lotéricas do Rio Grande do Norte. Investigação aponta prejuízos milionários e leva a prisões preventivas.
Prisão por cheque falso de R$65 mil para comprar carro
Suspeito de 46 anos usou documento fraudulento para adquirir veículo em Londrina. Caso foi descoberto quando a concessionária identificou a fraude bancária.
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Desvio de R$ 600 mil de ONG em Maceió é investigado
Investigação revela esquema de desvio de recursos de organização não governamental em Alagoas. Valores destinados a projetos sociais sumiram dos cofres da instituição.
Fraude em consignados no MA causa prejuízo de R$ 1 mi à Caixa
Operação da Polícia Federal no Maranhão investiga golpe sofisticado em empréstimos consignados que causou prejuízo milionário aos cofres públicos. Entenda o modus operandi.
Manaus: R$ 1,1 mi apreendido em operação anticrime
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
MPMG investiga lavagem de R$ 63 mi em posto de combustível
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
Gerente de banco presa por desviar R$ 1,5 mi no RJ
Uma gerente bancária foi presa em flagrante no Rio de Janeiro acusada de integrar uma organização criminosa que desviou mais de R$ 1,5 milhão através de fraudes em contas de clientes. Operação da Polícia Civil apreendeu documentos e equipamentos.
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Fraude na Natura: consultores aplicam golpe milionário
Polícia Civil de Minas Gerais desvenda esquema de fraude envolvendo consultores da Natura que causou prejuízos financeiros significativos à empresa. Investigação aponta para desvio de recursos através de operações fraudulentas no sistema de vendas.
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