PF prende suspeitos com R$ 700 mil no Maranhão
Operação da Polícia Federal no Maranhão intercepta dupla transportando R$ 700 mil em espécie. Investigação aponta esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com rotas interestaduais.
Categoria : Crime Financeiro
Influenciadores de Itaituba investigados por R$ 5 mi em apostas
Polícia Civil do Pará desvendou esquema de influenciadores digitais que movimentou milhões em apostas online. Operação 'Bet' revela transações suspeitas e possível lavagem de dinheiro.
Golpe de R$ 150 mil em estação de recarga é descoberto
Operação desmonta esquema criminoso que aplicou golpe em empresa de Itapetininga (SP) com falsa compra de equipamento para veículos elétricos. Saiba detalhes!
Esquema milionário em condomínios: dono de imobiliária preso
Operação da Polícia Civil do RS desmantela sofisticado esquema de desvios em condomínios que movimentou milhões. Empresário preso em flagrante na Capital gaúcha.
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Dono de imobiliária preso por desvio milionário em POA
Empresário do ramo imobiliário é detido pela Polícia Civil sob suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão de fundos condominiais. Operação revela esquema sofisticado que afetou diversos prédios na capital gaúcha.
Casal preso por desviar R$ 2,7 mi para vida de luxo
Dupla usava dinheiro desviado de empresa de Uberlândia para viagens internacionais, carros de luxo e ostentação nas redes sociais. Esquema durou anos até descoberta.
Operação na BA investiga desvio e lavagem de milhões
Polícia Civil deflagra operação que investiga desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Bahia. Alvos incluem empresários e contadores suspeitos de movimentar milhões em esquema criminoso.
Operação prende 5 por golpe de falso advogado em SC
Polícia Civil prende cinco suspeitos por envolvimento em esquema fraudulento que vitimou várias pessoas em Santa Catarina. Grupo usava identidade falsa de advogado para aplicar golpes financeiros.
Fraude em consórcios: R$ 230 mil em prejuízo em RO
Operação policial revela nova modalidade de fraude em consórcios no estado; golpistas aplicavam golpes em vítimas através de falsas promessas de contemplação.
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PF prende homem com R$ 300 mil em dinheiro vivo em RR
Operação da Polícia Federal em Roraima flagra suspeito transportando quantia milionária em espécie. Valor equivalente a 15 carros populares foi apreendido durante abordagem surpresa.
PC desmonta golpe milionário em Maceió
Operação da Polícia Civil em Alagoas desarticula quadrilha que aplicava golpes de falsos financiamentos imobiliários, causando prejuízos milionários às vítimas. Dois presos e investigações em andamento.
Acordo de R$ 478 mi com Vórcaro pode custar mais
Empresário mineiro fechou acordo de delação premiada, mas valor pode aumentar significativamente com correções monetárias e juros. Entenda o caso que envolve desvios milionários.
PF prende funcionário com notas falsas em Guarujá
Um funcionário público foi flagrado pela Polícia Federal com dezenas de cédulas falsas de real em Guarujá, SP. Operação revela detalhes do esquema criminoso que ameaçava a economia local.
Filho usa pai como laranja para receber dinheiro falso
Um idoso de 71 anos foi usado pelo próprio filho para retirar encomenda com cédulas falsificadas em agência dos Correios. Caso ocorreu em Palmas e terminou com prisão em flagrante.
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Ambipar buscou aditivo para cortar custos, revela Deutsche Bank
Documentos obtidos pela VEJA mostram que a Ambipar solicitou mudança em contrato de R$ 1,2 bi com o governo para reduzir despesas. Entenda o caso que envolve gigante do setor ambiental e banco alemão.
Desvio milionário em cartório do RN é desvendado
Operação da Polícia Civil revela esquema milionário de desvio de recursos em cartório do Rio Grande do Norte. Dois suspeitos são alvo de mandados de busca e apreensão.
Polícia desmonta lavagem de dinheiro em loja de brinquedos
A Polícia Civil de São Paulo desencadeou uma operação para desarticular uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro que utilizava uma loja de brinquedos como fachada. A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 1 milhão.
Mãe passa necessidade após empréstimo fraudulento da filha
Um caso de quebra de confiança familiar choca o Tocantins: idosa descobre dívida de R$ 17 mil contraída pela filha sem autorização para financiar festa de casamento. Saiba como se proteger desse tipo de situação.
Ambipar: disputa judicial com bancos por R$ 1,2 bi
Grupo Ambipar enfrenta disputa judicial acirrada com Deutsche Bank e Bradesco BBI na Justiça do Rio de Janeiro. Entenda os detalhes do conflito sobre dívida de R$ 1,2 bilhão e as estratégias das instituições financeiras.
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PRF acha ouro em compartimento secreto de carro
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Ambipar: ação cai 40% após fraude de US$ 150 mi
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Buzeira: nova prisão por lavagem em rifas online
Justiça de SP pede nova prisão da influencer por lavagem de dinheiro em esquema de rifas virtuais. Valores chegam a R$ 1,5 milhão.
PF prende gangue por golpe de R$ 42 mi na Caixa no RS
Operação da Polícia Federal desmantela esquema criminoso que aplicava golpes milionários contra clientes da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul. Suspeitos falsificavam documentos para desviar valores elevados.
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Quadrilha de notas falsas presa em Neópolis-SE
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Operação Quina Potiguar: PF combate fraude em loteria no RN
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Filha investigada por empréstimo de R$ 17k denuncia irmãos
Caso ocorrido em Tocantins revela drama familiar: enquanto mulher é investigada por supostamente contrair dívida bancária usando dados da genitora de 74 anos, ela acusa irmãos de negligência com a idosa. Delegado detalha investigação.
Socialite acusada de calote de R$ 40 mi em joalheiro
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Funcionário desvia R$ 105 mil com cartão corporativo no TO
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PF prende suspeito de fraude de R$ 5 mi contra Caixa no RN
Operação da Polícia Federal no Rio Grande do Norte prende homem acusado de aplicar golpes em financiamentos habitacionais. Esquema usava documentos falsos para desviar recursos públicos.
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