BC exige mais capital de fintechs contra crimes
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
Categoria : Crime Financeiro
BC acaba com contas fraudulentas: novas regras de segurança
Medida histórica do BC promete revolucionar a segurança bancária no Brasil com validação biométrica e checagem em tempo real contra fraudes.
Mulher presa por estelionato de R$ 10 mil em Piracicaba
Polícia prende suspeita de aplicar golpes bancários e realizar compras ilegais no comércio de Piracicaba. Saiba como as fraudes foram descobertas.
Maior apreensão de ouro do AM: R$ 45 mi e policiais presos
Operação no Amazonas revela esquema milionário de contrabando de ouro com participação de policiais militares. Entenda o caso que chocou o estado.
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Ex-consultora presa por extorsão de multinacional em SP
Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva de ex-consultora acusada de extorquir empresa. Descubra os detalhes do esquema milionário.
PF combate fraude em benefícios de servidores da UFRJ
Operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de desviar verbas públicas através de irregularidades em auxílios de servidores universitários. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Operação Mira: Fraudes de R$ 400 mi em ar condicionado
Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de aplicar golpes de mais de R$ 400 milhões no setor de climatização. Seis mandados são cumpridos em São José do Rio Preto e região.
Golpe do falso advogado: operação mira esquema em SP
Polícia Civil deflagra operação contra esquema de falsos advogados que aplicava golpes financeiros em Ribeirão Preto e região. Investigações revelam prejuízos individuais que chegaram a R$ 50 mil.
Funcionário preso por desviar R$ 40 mil de posto no MA
Um funcionário de posto de combustível foi preso no Maranhão acusado de desviar cerca de R$ 40 mil. A fraude foi descoberta após auditoria interna revelar irregularidades nos caixas.
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Advogados suspeitos de desviar R$ 760 mil em Porto Alegre
Dois advogados são investigados pela Polícia Civil por supostamente desviarem mais de R$ 760 mil de um escritório na capital gaúcha. Caso chama atenção no meio jurídico.
Ex-funcionário desvia R$ 8 mi em 18 dias e compra carros luxo
Funcionário demitido arquitetou esquema milionário em Santa Catarina usando ordens de compra falsas. Dinheiro foi usado para aquisição de veículos de alto padrão.
Filho preso por se apropriar de bens da mãe na PB
Homem de 42 anos foi detido em Santa Rita após ser acusado de usurpar propriedades e contrair financiamentos usando documentos da própria mãe idosa. Caso chama atenção para crimes financeiros no âmbito familiar.
Casal preso com R$ 200 mil e máquina de contar notas
Dupla foi flagrada durante operação policial em residência de luxo no Jardim Flamboyant. Além da quantia em espécie, agentes encontraram equipamento profissional para contagem de cédulas.
Golpe milionário com hortaliças: empresário condenado na PB
Descubra os detalhes do esquema fraudulento que prometia lucros altos com hidroponia e deixou investidores com prejuízos milionários na Paraíba
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Fraudes bancárias: PF age em Imperatriz, prejuízo >R$100 mil
Operação da Polícia Federal no Maranhão revela sofisticado esquema de clonagem de contas e transações fraudulentas que vitimou dezenas de pessoas na região de Imperatriz.
Operação Mira: Fraude bancária de R$ 11 mi em SP
Polícia Civil desmantela esquema de fraude bancária que causou mais de R$ 11 milhões em prejuízos a empresas em São Paulo. Funcionários do banco são suspeitos de desviar recursos de contas empresariais.
Esquema de cédulas falsas: 3 viram réus na PB
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Golpe milionário em hortaliças: prisão domiciliar na PB
Justiça concede regime domiciliar para empresário condenado a 14 anos por aplicar golpe de R$ 1,5 milhão em negócios fictícios de hortaliças no agronegócio paraibano
Bancos bloqueiam contas de apostas ilegais no Brasil
Operação conjunta do BC e PF fecha cerco contra cassinos online ilegais. Entenda como funciona o esquema e os riscos para os usuários.
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Investigação revela esquema sofisticado de fraude em jogos de pôquer de alto escalão nos EUA, envolvendo astros do basquete e tecnologia de espionagem. Descubra os detalhes do golpe milionário.
Fraude no Porto: soja com areia para aumentar peso
Um motorista de caminhão está sendo investigado por suposta fraude ao adicionar areia à carga de soja no Porto de Santos. Apreensão ocorreu após denúncia anônima e pode render até 5 anos de prisão.
Preso por estelionato em Mangaratiba aplicava golpes financeiros
Polícia prende suspeito de estelionato na Região dos Lagos. Acusado aplicava golpes financeiros com falsas promessas de investimentos e empréstimos. Caso alerta para cuidados contra fraudes.
Gerente preso na BA por desviar R$ 1,5 milhão
Um gerente de hotel foi preso em flagrante na Bahia suspeito de aplicar golpes de R$ 1,5 milhão usando cartão corporativo clonado. Operação da Polícia Civil revelou esquema sofisticado de fraudes.
PF prende suspeitos com R$ 700 mil no Maranhão
Operação da Polícia Federal no Maranhão intercepta dupla transportando R$ 700 mil em espécie. Investigação aponta esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com rotas interestaduais.
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Casal preso por desviar R$ 2,7 mi para vida de luxo
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Operação na BA investiga desvio e lavagem de milhões
Polícia Civil deflagra operação que investiga desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Bahia. Alvos incluem empresários e contadores suspeitos de movimentar milhões em esquema criminoso.
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