Empresário Daniel Vorcaro é preso pela PF em São Paulo em operação contra lavagem de dinheiro
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga uma organização criminosa suspeita de cometer crimes financeiros graves.
Esquema financeiro envolve títulos falsos
Segundo as investigações da PF, o esquema criminoso envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à falta de controles internos nas instituições envolvidas, que teriam facilitado práticas ilícitas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
A Polícia Federal destacou que o objetivo da operação é investigar a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. As investigações contaram com o apoio fundamental do Banco Central do Brasil.
Prisões e medidas cautelares autorizadas pelo STF
As prisões foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira ação como relator do caso. Além de Vorcaro, seu cunhado, o empresário Fabiano Campos Zettel, também foi preso após se entregar na Superintendência da PF na capital paulista.
A defesa de Zettel emitiu uma nota afirmando que, "em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades". Já a defesa de Daniel Vorcaro ainda não se manifestou sobre as acusações.
Além das duas prisões, a operação resultou em:
- Mais dois mandados de prisão preventiva
- 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais
- Ordens de afastamento de cargos públicos
- Sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões
Essas medidas têm como objetivo interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
Histórico de tentativa de fuga
Esta não é a primeira vez que Daniel Vorcaro é alvo de ações policiais. Em novembro do ano passado, ele já havia sido preso ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que sairia do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.
Na ocasião, a Polícia Federal não tinha dúvidas de que Vorcaro pretendia fugir do país. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele, que já foi levado para a Superintendência da PF na capital paulista.
CPI do Crime Organizado
Daniel Vorcaro era aguardado para depor nesta quarta-feira à CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, o dono do Banco Master já havia sinalizado que iria comparecer apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
O ministro André Mendonça havia decidido na terça-feira (3) que a ida dele à CPI seria facultativa, o que gerou discussões sobre o comprometimento do empresário com as investigações parlamentares.
A operação representa um marco no combate a crimes financeiros de alta complexidade no Brasil, envolvendo instituições bancárias e valores bilionários. As investigações continuam em andamento, com novas descobertas e possíveis desdobramentos jurídicos.
