Cunhado de Daniel Vorcaro movimentou R$ 100 milhões em sete meses, aponta relatório do Coaf
Documentos bancários e relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que Fabiano Zettel, cunhado do empresário Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em uma única conta pessoal durante um período de sete meses. As informações, publicadas originalmente pelo jornal O Globo, mostram uma discrepância alarmante entre essas movimentações e a renda declarada por Zettel à Receita Federal, que era de apenas R$ 66 mil.
Movimentações financeiras incompatíveis com perfil declarado
O relatório do Coaf, que abrange o período de junho de 2021 a janeiro de 2022, detalha que R$ 49,9 milhões entraram na conta de Fabiano Zettel, enquanto R$ 49,3 milhões saíram, resultando em um fluxo mensal superior a R$ 14 milhões. O documento oficial do conselho afirma explicitamente: "Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros".
Além disso, o Coaf destacou que a conta apresentava depósitos expressivos através de cheque, pagamentos diversos e transferências eletrônicas de mesma titularidade que entravam e saíam rapidamente, padrões considerados incomuns para uma pessoa física. Essas operações dificultavam significativamente a identificação da origem e destinação dos recursos, com recebimentos de valores expressivos sendo enviados imediatamente sem causa aparente.
Ligações com organização criminosa e pagamentos milionários
A investigação da Polícia Federal apontou que Fabiano Zettel atuava como intermediário e operador de pagamentos para a organização criminosa chefiada por Daniel Vorcaro. Entre as atividades identificadas, estavam repasses por serviços prestados à própria organização e pelo monitoramento ilegal de adversários e de pessoas envolvidas nas investigações sobre o Banco Master. Zettel foi preso junto com Vorcaro na semana passada, intensificando as investigações.
O relatório do Coaf também identificou pagamentos milionários realizados por Zettel. Foram duas transferências, uma em 2021 e outra em 2022, cada uma no valor de R$ 750 mil, totalizando R$ 1,5 milhão, direcionadas a Luís Roberto Neves, irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza. Paulo Sérgio, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, é alvo de sindicância interna da instituição e foi afastado das funções em janeiro de 2026. Recentemente, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeitas de atuar como consultor privado de Daniel Vorcaro dentro do BC.
Desdobramentos políticos e investigações em andamento
Fabiano Zettel foi convocado para depor na CPI Mista do INSS, embora a data do depoimento ainda não tenha sido agendada. Paralelamente, a CPI do Crime Organizado aprovou na quarta-feira (11) a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e telemático de Zettel, medida que visa aprofundar as investigações sobre suas movimentações financeiras e conexões criminosas.
Essas revelações destacam a complexidade e a amplitude das operações financeiras ligadas a Daniel Vorcaro, com implicações significativas para o sistema bancário e a segurança pública. As autoridades continuam a analisar os documentos e a buscar evidências para elucidar completamente o caso.
