A Polícia Civil da Bahia, em ação integrada com a Polícia Civil do Paraná, cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar nesta terça-feira (5) nas cidades de Senhor do Bonfim e Canudos, no norte da Bahia. A operação investiga uma fraude milionária contra uma instituição financeira, com prejuízo estimado em R$ 64 milhões.
Investigação aponta envolvimento de funcionários
Segundo as investigações, dois suspeitos, de 29 e 35 anos, que trabalhavam como funcionários da instituição financeira na unidade de Canudos, estão envolvidos no esquema criminoso. Um deles ocupava cargo de chefia. Ambos são investigados por possível participação em um esquema interestadual.
O grupo criminoso atuava de forma estruturada e teria cooptado os investigados para viabilizar as fraudes. O caso teve início após o registro da ocorrência no Paraná, onde a instituição financeira está sediada, quando foram detectados indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros.
Materiais apreendidos
Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e a quantia de R$ 5.970 em espécie. Todo o material será encaminhado para a unidade policial responsável pela investigação no Paraná, onde passará por análise pericial.
Diligências continuam
As diligências seguem em andamento para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Ivaiporã (PR). Participaram da ação equipes das 25ª e 19ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (COORPIN/Euclides da Cunha e COORPIN/Senhor do Bonfim).
