Operação Speakeasy desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado a facção criminosa
Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil deflagrou a Operação Speakeasy, cumprindo 12 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em cinco municípios brasileiros. As ações ocorreram simultaneamente em Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goiânia (GO) e Barueri (SP), visando um grupo suspeito de operar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro a mando de uma facção criminosa.
Esquema financeiro sob comando direto de chefes da organização
Segundo as investigações, os alvos da operação atuavam na lavagem de capitais sob orientação direta dos líderes da organização criminosa, que atualmente encontram-se presos ou foragidos da Justiça. Os investigados se beneficiavam ilegalmente da prática, exibindo um padrão de vida luxuoso incompatível com suas profissões formais ou rendas declaradas.
"Eles ostentavam um padrão financeiro elevadíssimo, com carros de luxo e imóveis de alto valor, sem possuir qualquer profissão formal ou renda declarada que justificasse esse estilo de vida", explicou a Polícia Civil em nota oficial.
Estrutura complexa e movimentação financeira milionária
As investigações revelaram que parte dos envolvidos mantinha ligação direta com a facção criminosa, enquanto outros integravam o grupo especializado nas operações financeiras ilegais. Para lavar o dinheiro, a organização utilizava uma rede de empresas fantasmas ou de fachada, incluindo distribuidoras de bebidas, comércios de joias e lojas de equipamentos eletrônicos.
A movimentação financeira estimada do esquema alcança aproximadamente R$ 200 milhões, no período compreendido entre janeiro de 2021 e 2025. Além dos mandados de prisão e busca, a operação cumpriu:
- 35 ordens de sequestro de veículos
- 12 suspensões de pessoas jurídicas
- 29 bloqueios de contas bancárias
Material apreendido e próximos passos
Durante as diligências, os policiais apreenderam diversos bens de alto valor, incluindo:
- Veículos de luxo
- Joias e relógios caros
- Aparelhos celulares de última geração
- Notebooks e equipamentos eletrônicos
Todos os materiais apreendidos e os suspeitos presos foram encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis. A operação representa um duro golpe nas finanças da organização criminosa, comprometendo sua capacidade de movimentar recursos ilícitos em grande escala.
As investigações continuam em andamento, com a possibilidade de novas prisões e apreensões conforme a polícia avança na desarticulação completa do esquema de lavagem de dinheiro.
