Colossus: BC precisa ser público ou Brasil vira lavanderia
Operação revela esquema bilionário com 68 empresas de fachada e 40 instituições financeiras. Especialista defende estatização do Banco Central para combater crime organizado.
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Presos com R$ 1,5 milhão por lavagem no Recife
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!
Empresário repassou R$ 3 milhões a aliado de Davi Alcolumbre
CPMI do INSS investiga pagamento milionário a ex-assessor do presidente do Congresso. Empresa suspeita de lavagem movimentou R$ 98 milhões em 5 meses.
PM preso por movimentar R$ 66 milhões em MT
Policial militar de Rondonópolis teve prisão convertida para preventiva após movimentar mais de R$ 66 milhões sem origem comprovada. Saiba detalhes do caso.
PM preso com R$ 800 mil em MT por lavagem
Policial militar foi flagrado sacando R$ 800 mil em espécie em Rondonópolis. PF investiga movimentação de R$ 66 milhões incompatível com renda. Leia mais!
Justiça Federal assume caso Deolane Bezerra
Juiz federal assume investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo influenciadora Deolane Bezerra e casa de apostas Esportes da Sorte. Operação Integration apura crimes internacionais.
Operação Endpoint combate pirataria de streaming
Operação do MP do Ceará desmantela esquema milionário de pirataria digital. 14 empresas fechadas, 118 sites bloqueados e R$ 12 milhões apreendidos. Clique para saber mais!
49 postos de combustível interditados no Piauí
Operação apreende 46 placas e 47 pulsers em postos suspeitos de fraude. Materiais serão analisados na Bahia para verificar adulteração nas bombas.
Haddad cobra votação de projeto contra devedor contumaz
Ministro da Fazenda faz apelo urgente para Câmara votar projeto que pune sonegação fiscal recorrente. Medida é crucial para combater lavagem de dinheiro do crime organizado.
Dinheiro em varal: R$ 400 mil em operação policial
Polícia Civil de SC apreende R$ 400 mil secando em varal durante operação contra lavagem de dinheiro. Cédulas eram higienizadas para dificultar rastreamento. Leia os detalhes!
Operação desmonta esquema de falsificação em Campinas
Polícia desmantelou esquema milionário de venda de produtos falsificados e lavagem de dinheiro em Campinas. Foram apreendidos perfumes, celulares e canetas emagrecedoras. Confira os detalhes!
PF: R$ 11 milhões em depósitos em esquema de Sorocaba
Polícia Federal revela movimentação de R$ 11 milhões através de 3.437 depósitos fracionados em operação que afastou prefeito de Sorocaba. Esquema usava igreja para lavagem.
TH Joias preso por lavagem para facção criminosa
Ex-deputado estadual TH Joias e mais 17 pessoas são indiciados pela PF por crimes como lavagem de dinheiro, tráfico e corrupção para o CV. Operação revela aliança entre políticos e facções.
22 postos fechados no Piauí em operação contra PCC
Polícia interdita 22 postos de combustíveis no Piauí em operação que investiga lavagem de R$ 5 bilhões para facção PCC. Ação ocorreu em 11 municípios.
Influenciadores alvo de operação por jogos ilegais
Polícia Civil cumpre mandados contra casal de influenciadores por suposta participação em esquema de jogos ilegais e lavagem de R$ 21 milhões. Operação investiga crimes contra consumidores.
Andreson Gonçalves em prisão domiciliar por saúde
Lobista acusado de lavagem de dinheiro via Florais Transportes cumpre prisão domiciliar após estado crítico de saúde. Esquema movimentava milhões diariamente.
Polícia desmonta esquema de lavagem de dinheiro do tráfico
Polícia Civil de SC desarticula organização criminosa que usava casas de prostituição e empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico. Operação bloqueia R$ 500 milhões em bens.
Operação apreende R$ 12 milhões em produtos falsos
Polícia Civil desmantela esquema de falsificação e lavagem de dinheiro em Campinas. Dois interrogados e uma prisão já realizada. Confira os detalhes!
Contador preso por criar 310 empresas para golpes online
Operação Domínio Fantasma prende contador que criava CNPJs falsos para aplicar golpes em e-commerce. Esquema movimentou milhões e atingiu vítimas em todo Brasil. Confira os detalhes!
Operação Bellevue investiga lavagem de R$ 26 milhões
Polícia Civil desmantela organização criminosa que usava empresas de saúde de fachada para lavar dinheiro. Esquema causou prejuízo milionário ao Governo do DF.
Influenciadores alvo de operação por jogos ilegais
Polícia Civil cumpre mandados contra casal de influenciadores por esquema de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. Movimentação suspeita chega a R$ 21 milhões. Leia mais!
Operação Macondo combate agiotagem no Piauí
Polícia do Piauí desmantela grupo de agiotagem com colombianos e venezuelanos que cobravam juros abusivos de 30% ao mês e usavam violência. 15 prisões são expedidas.
Golpe milionário em produtores rurais: 3 presos
Polícia Civil desmantela organização criminosa que aplicava golpes em produtores rurais do DF. Grupo causou prejuízo superior a R$ 2 milhões com fraudes na comercialização de grãos.
Imóveis de Fernandinho Beira-Mar em leilão em MG
Dois imóveis que pertenceram ao traficante Fernandinho Beira-Mar serão leiloados em Betim, MG. Propriedades avaliadas em R$ 2,2 milhões foram usadas para lavar dinheiro do tráfico. Participe do leilão!
Líder de Zema na ALMG é absolvido por corrupção
Em decisão judicial que movimenta o cenário político mineiro, deputado estadual ligado ao governador Romeu Zema é inocentado de acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Entenda o caso e suas implicações.
PCC lavava dinheiro em postos de gasolina do Piauí
Operação desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital usando postos de gasolina no interior do Piauí. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pedro II.
Vereador preso na Bahia por corrupção e lavagem
Um vereador foi preso em flagrante na Bahia durante operação da Polícia Civil. As investigações revelaram esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo licitações públicas. Detalhes exclusivos da prisão.
Postos interditados no MA por lavagem para o PCC
Uma grande operação de combate ao crime organizado no Maranhão resultou na interdição de postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Veja lista completa dos estabelecimentos fechados.
Polícia interdita 49 postos do PCC em 3 estados
Em megaoperação, forças de segurança interditaram 49 estabelecimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado. Ação ocorreu simultaneamente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Posto interditado por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público interdita estabelecimento comercial suspeito de integrar sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa. Investigações revelam movimentações financeiras atípicas milionárias.
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