Entre Investimentos recebeu R$ 159,2 milhões de fundos investigados
A Entre Investimentos, empresa que teria intermediado repasses de dinheiro entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu R$ 159,2 milhões de fundos investigados pela Polícia Federal por participarem de fraude do Banco Master. Os dados constam em relatórios de inteligência financeira (RIFs) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre empresas ligadas ao Banco Master que tiveram relação com a Entre Investimentos e Participações.
Nesta quarta-feira (13), o portal Intercept Brasil revelou mensagens e um áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, cobrando de Vorcaro pagamentos relativos ao filme sobre seu pai. O acordo total previa R$ 124 milhões, dos quais R$ 61 milhões foram pagos pelo dono do Master. Parte dos pagamentos foi feita por meio da Entre Investimentos.
Vorcaro preso e esquema bilionário
Vorcaro, dono do Banco Master, está preso em Brasília, acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras que podem chegar a R$ 12 bilhões, segundo a PF. A TV Globo confirmou com investigadores o conteúdo da reportagem e a existência do áudio.
A Entre Investimentos faz parte do grupo Entrepay, de Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, liquidado em março pelo Banco Central devido ao comprometimento econômico-financeiro e irregularidades.
Repasses milionários
A maior parte dos repasses à Entre, R$ 139,2 milhões, foi feita pela Sefer Investimentos, alvo da segunda fase da Compliance Zero em janeiro, por relações com Vorcaro. Em seguida, o fundo Gold Style, administrado pela Reag, repassou R$ 20 milhões. Esse fundo movimentou quase R$ 1 bilhão de empresas apontadas pela PF como parte do esquema de lavagem de dinheiro do PCC no mercado financeiro. O fundo Dublin, ligado à Sefer, repassou outros R$ 154,2 milhões à investidora.
Há ainda repasses de empresas não diretamente ligadas a Vorcaro, como a Inovanti Bank, que movimentou dinheiro do PCC e enviou R$ 35,7 milhões para a Entre Investimentos. Por outro lado, a Entre enviou R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, suspeita de operar para o PCC.
Filme Dark Horse
Segundo o Intercept Brasil, parte dos pagamentos de Vorcaro foi feita pela Entre Investimentos, mencionada em mensagens entre Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel. O publicitário Thiago Miranda, que intermediou o contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, confirmou à coluna de Malu Gaspar que o banqueiro aportou R$ 62 milhões na produção cinematográfica. Miranda disse que os repasses foram suspensos com a crise no Master.
O que faz a Entrepay
Fundada em 2022, a Entrepay Instituição de Pagamento é uma empresa de tecnologia para pagamentos, conectando estabelecimentos, bandeiras e bancos. Faz parte do Grupo Entre, criado em 2016, que reúne 26 companhias e cerca de 700 funcionários. Em 2022, adquiriu a operação brasileira da Global Payments.
Problemas financeiros da Entrepay
A Entrepay enfrentou críticas após relatos de lojistas sobre demora no repasse de valores. Em dezembro, a CVM rejeitou um acordo de R$ 21,3 milhões apresentado por empresas do grupo, incluindo Entre Investimentos e Banco Master, em caso de suspeitas de operações fraudulentas com cotas de um fundo imobiliário. O processo continua e pode resultar em punições.
Em nota, o Grupo Entre informou que a liquidação extrajudicial da Entrepay foi conduzida de forma estruturada, com o objetivo de encerrar operações cumprindo compromissos. A companhia reiterou compromisso com a colaboração com as autoridades.
