A Polícia Federal (PF) concluiu que uma transferência de 9 milhões de reais para o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, configura um forte indício de desvio de recursos. As investigações, encaminhadas ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontam ainda para um risco sistêmico ao sistema financeiro nacional.
Movimentações milionárias e esquema criminoso
De acordo com as apurações, os investigadores da PF identificaram uma série de movimentações financeiras suspeitas envolvendo integrantes do suposto esquema criminoso e familiares do banqueiro. A investigação aponta que Daniel Vorcaro, acusado de comandar uma organização criminosa a partir do Banco Master, utilizava empresas e laranjas para estruturar as fraudes.
No entanto, as operações não se limitavam ao ambiente empresarial. A força-tarefa detectou transações fora desse círculo, com destaque para o repasse de 9 milhões de reais feito por um intermediário diretamente para a conta de Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro. Este movimento é considerado pela PF uma evidência clara do desvio de dinheiro.
Ampliação das investigações e histórico de sanções
O escopo da investigação se ampliou com o compartilhamento de provas de outro inquérito, que apura crimes de lavagem de dinheiro envolvendo as administradoras REAG, Ruby Capital e Trustee DTVM. Segundo as informações, fundos geridos por essas empresas teriam sido utilizados para ocultar patrimônio de investigados do setor de combustíveis, em uma possível conexão com o caso Master.
O histórico do Banco Master perante os órgãos reguladores também passa por um rigoroso escrutínio. Pesquisas em fontes oficiais revelaram que a instituição já acumula pelo menos cinco outras sanções ou processos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As infrações incluem operações irregulares, desvio de recursos e gestão temerária, pintando um quadro de repetidas violações.
Conclusões da PF e impacto no sistema
Em sua conclusão, a Polícia Federal foi enfática. O relatório indica "fortes indícios de desvio de recursos e risco sistêmico ao sistema financeiro". A expressão "risco sistêmico" é tecnicamente grave, sugerindo que as operações irregulares identificadas no Banco Master tinham magnitude suficiente para potencialmente desestabilizar partes do mercado financeiro, afetando outras instituições e a confiança geral no sistema.
O caso, que agora está sob análise do ministro Dias Toffoli no STF, continua em desenvolvimento, com a expectativa de novas diligências e possíveis desdobramentos judiciais que podem atingir outras figuras e empresas ligadas ao esquema.
