PF cumpre mandados contra esquema com influenciadores digitais
Operação Opções Binárias mira grupo que usava influenciadores para divulgar plataformas ilegais e lucrava com perdas de vítimas. Movimentação ilegal superou R$ 50 milhões.
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PF desarticula tráfico internacional de drogas no Nordeste
Operação Bad Trip prende três e cumpre seis mandados de busca. Grupo usava garrafas com drogas e aliciava jovens para rota Bolívia-Brasil-Europa. Leia os detalhes.
PF mira deputado Antônio Doido em operação anticorrupção
Deputado federal do MDB-PA é investigado por organização criminosa. Operação cumpriu 31 mandados e parlamentar jogou celular pela janela para evitar apreensão. Saiba os detalhes.
57 do PCC denunciados por lavagem de R$ 14 milhões em GO
Ministério Público de Goiás denuncia integrantes do PCC e da facção Amigos do Estado por movimentar R$ 14 milhões em esquema de lavagem e tráfico de drogas. Operação Corrosão apreendeu drogas e dinheiro. Leia os detalhes.
Operação Igapó: PF cumpre 31 mandados contra deputado
Polícia Federal cumpre mandados no Pará e DF contra corrupção e lavagem. Deputado Antônio Leocádio dos Santos (MDB) é alvo. Leia os detalhes.
Polícia desmonta esquema financeiro do Comando Vermelho
Polícia Civil deflagra nova fase da Operação Contenção, bloqueando R$ 630 milhões e cumprindo 39 mandados para desarticular o núcleo financeiro da facção criminosa. Saiba os detalhes.
Cofre de agiotas tinha R$ 118 mil e munições no AP
Gaeco e PF abrem cofre apreendido em operação contra agiotagem que movimentou R$ 60 milhões. Encontrados dinheiro, contratos e munições. Confira os detalhes.
Prefeito de São Bernardo réu por organização criminosa
Justiça de SP aceita denúncia contra prefeito Marcelo Lima e outros nove por organização criminosa e lavagem de dinheiro. PF encontrou mais de R$ 12 milhões em bunker. Saiba os detalhes.
Suspeitos de lavagem para PCC se entregam em São Paulo
Alessandro Braga e Manoel Sanches, apontados como peças-chave em esquema que movimentava milhões por dia para a facção, se apresentaram à Polícia Civil. Operação Falso Mercúrio investiga rede de empresas.
Operação prende 9 por lavagem de R$ 100 milhões em AL
Polícia Civil prende nove integrantes de organização criminosa que movimentou R$ 100 milhões em Alagoas. Esquema tinha ligação com facção e ex-detentos. Leia os detalhes.
Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
PF afasta dois servidores e apreende R$ 1 milhão no Amapá
Operação Cartucho de Midas investiga contrabando de ouro e lavagem de dinheiro na fronteira com a Guiana Francesa. Dois policiais civis foram afastados. Confira os detalhes.
Polícia desmonta rede de lavagem de dinheiro do PCC em SP
Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha que lavava dinheiro do tráfico e estelionato para o crime organizado. Operação apreende bens e bloqueia contas.
Esquema de R$ 295 mi de facção é alvo da polícia
Polícia Civil cumpre 40 prisões e bloqueia R$ 41,2 mi em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Confira os detalhes!
PF deflagra Operação Nova Capistrum contra crime organizado
Polícia Federal cumpre 21 mandados em Macaé e Paraíba para investigar coação de eleitores, caixa dois e lavagem de dinheiro. Saiba os detalhes.
Novo líder do jogo do bicho é identificado em operação no PR
MP-PR desvendou esquema com 257 pontos de aposta em Arapongas. Líder usava empresa familiar para lavar dinheiro e tinha até aeronaves apreendidas.
MPMG investiga sonegação de R$ 215 mi e lavagem de dinheiro
Operação do MPMG desarticula esquema de atacadistas e supermercados com notas fiscais falsas. Marcos Valério, do Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
Agiotagem em Franca: 5 condenados por R$ 60 milhões
Justiça condena cinco integrantes de esquema de agiotagem que movimentou mais de R$ 60 milhões em Franca. Grupo atuava com ameaças e lavagem de dinheiro. Um condenado está foragido.
25 presos por lavagem de dinheiro do tráfico em Maringá
Polícia desarticula grupo que movimentava 1,5 tonelada de maconha por mês e lavava dinheiro em estabelecimentos comerciais. Operação ocorreu em cinco estados brasileiros.
Operação Sinete prende 7 por fraude documental
Empresário Oyama Figueiredo e mais seis pessoas são presas em operação que investiga fraude documental, grilagem e lavagem de dinheiro. Justiça bloqueia até R$ 60 milhões.
Refit sonegou R$10 bi que pagariam polícia do RJ por ano
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
Operação prende 6 por tráfico e lavagem em Bauru
Polícia Civil desarticula organização criminosa em Bauru com 13 mandados de busca e bloqueio de R$ 800 mil. Seis presos por tráfico e lavagem de dinheiro.
Megaoperação mira grupo que sonegou bilhões em impostos
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
Operação contra sonegação fiscal de R$ 26 bilhões
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Megaoperação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Operação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação fiscal mira maior devedor de ICMS de SP
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Megaoperação contra sonegação fiscal em Catanduva
Operação da Receita Federal cumpre mandados em 5 estados contra organização criminosa suspeita de sonegar impostos e lavar dinheiro. Empresa de combustíveis em Catanduva é alvo.
Operação combate agiotagem e lavagem de dinheiro em AL
Polícia Civil de Alagoas desarticula grupo criminoso especializado em extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Homem de 56 anos preso em Maceió durante operação.
Operação policial em 6 estados contra tráfico e lavagem
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 16 cidades brasileiras. Confira os detalhes!
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