PF prende suspeitos com R$ 700 mil no Maranhão
Operação da Polícia Federal no Maranhão intercepta dupla transportando R$ 700 mil em espécie. Investigação aponta esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com rotas interestaduais.
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Influenciadores de Itaituba investigados por R$ 5 mi em apostas
Polícia Civil do Pará desvendou esquema de influenciadores digitais que movimentou milhões em apostas online. Operação 'Bet' revela transações suspeitas e possível lavagem de dinheiro.
PF apreende iates em operação contra lavagem no Pará
Operação da Polícia Federal no Pará desmantela esquema bilionário de contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro. Embarcações de alto valor foram apreendidas durante as investigações.
Nelson Wilians nega lavagem: empresas auditadas
O renomado advogado Nelson Wilians rebate denúncias de lavagem de dinheiro e detalha rigorosos processos de compliance em suas empresas. Entenda o caso.
PF investiga prefeitos da BA por desvio milionário
Polícia Federal desvendou esquema de corrupção que desviava recursos públicos através de empresas fantasmas. Dois prefeitos baianos estão entre os investigados.
Operação na BA investiga desvio e lavagem de milhões
Polícia Civil deflagra operação que investiga desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Bahia. Alvos incluem empresários e contadores suspeitos de movimentar milhões em esquema criminoso.
Ex-prefeito de Poções preso em operação contra corrupção
Ex-prefeito de Poções, Ednaldo Miranda, é preso em operação que investiga desvio de R$ 2,5 milhões e esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas fantasmas
Polícia desmonta lavagem de dinheiro em loja de brinquedos
A Polícia Civil de São Paulo desencadeou uma operação para desarticular uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro que utilizava uma loja de brinquedos como fachada. A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 1 milhão.
PCC lavava dinheiro em lojas de brinquedos e padarias
Operação da Polícia Federal revela rede sofisticada de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital envolvendo lojas de brinquedos, padarias, motéis e até fintechs.
Operação desmantela lavagem de dinheiro em MT
Polícia Civil prende 5 integrantes de organização criminosa que movimentou mais de R$ 1 milhão através de negócios fictícios em MT
Operação Gaeco: PF ataca crime em Teresina
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (22) uma grande operação em Teresina contra organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, agiotagem e tráfico de drogas. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital piauiense.
Operação no Piauí apreende R$ 1,2 mi do tráfico
Ação policial desarticula organização criminosa com apreensão de veículos de luxo, imóveis e valores que superam R$ 1,2 milhão no estado
Influenciadora alvo de operação contra tráfico na BA
Polícia Civil da Bahia desmantela esquema de tráfico interestadual com participação de influenciadora digital que ostentava vida de luxo nas redes sociais. Operação apreende veículos de luxo e investiga lavagem de dinheiro.
Operação na BA combate tráfico e lavagem de dinheiro
Ação policial cumpre mandados em Salvador e Região Metropolitana contra organização criminosa que atuava no narcotráfico entre estados e ocultação de recursos ilícitos.
PCC lavava dinheiro em loja de brinquedos, revela MP
Investigação revela como facção criminosa usava comércio aparentemente inocente para movimentar milhões em dinheiro ilícito. Dois presos e R$ 500 mil apreendidos.
Operação mira 69 postos com suspeita de ligação com PCC
Nova fase da Operação Omertà investiga rede de postos que movimentou R$ 1,2 bilhão e pode ter lavado dinheiro do crime organizado. Donos são alvos de mandados de busca e apreensão.
Prisão por narcotráfico internacional em Paulínia
Suspeito de lavagem de dinheiro e tráfico internacional é capturado em ação policial. Investigação revela esquema milionário que conectava Brasil ao exterior.
Maior confisco de Bitcoin: Reino Unido apreende R$ 13,5 bi
Autoridades britânicas realizam a maior apreensão de criptomoedas do mundo em investigação sobre lavagem de dinheiro. Entenda o caso que envolve uma empresária chinesa e movimentou bilhões.
Bombas lacradas em postos de suspeitos de ligação com PCC
Polícia Civil do Litoral de SP interdita equipamentos em investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do crime organizado através de postos de combustíveis.
Presa por lavar R$ 120 mi para crime organizado em Hortolândia
Operação policial prende suspeita de integrar organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na região de Campinas. Grupo movimentou impressionantes R$ 120 milhões.
Buzeira: nova prisão por lavagem em rifas online
Justiça de SP pede nova prisão da influencer por lavagem de dinheiro em esquema de rifas virtuais. Valores chegam a R$ 1,5 milhão.
Operação investiga postos com ligação ao PCC em SP
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital em cidades do litoral paulista. Operação investiga movimentações financeiras irregulares.
Justiça liberta presos da Operação Éter no MA
Três pessoas presas na Operação Éter, que investiga desvio de R$ 200 milhões em recursos públicos no Maranhão, foram soltas por decisão judicial. Entenda o caso.
Presidentes de Boi de Maracanã e Cia Catarina Mina presos
Dois importantes empresários maranhenses foram detidos suspeitos de integrar esquema milionário de lavagem de dinheiro. Operação da Polícia Civil apreende documentos e valores.
PCC lavou R$ 30 mi em lanchonetes, diz polícia
Operação da Polícia Civil de São Paulo desarticula sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC que movimentou mais de R$ 30 milhões através de redes de fast-food. Investigações revelam como facção usava estabelecimentos comerciais para legitimar rec
Empresário preso na Bahia por golpes de R$ 3 mi
Operação da Polícia Civil prende empresário em Salvador acusado de estelionato e lavagem de dinheiro. Investigações revelam esquema que teria lesado dezenas de vítimas.
Operação desmantela quadrilha milionária em Ipojuca
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa que movimentava milhões através de tráfico e lavagem de dinheiro no litoral de Pernambuco. Veja detalhes.
Operação na BA desmonta esquema de combustíveis adulterados
PF desarticula rede criminosa que adulterava combustíveis e movimentava R$ 1,5 bilhão em 4 anos. Empresário baiano é o principal alvo.
Operação apreende carros de luxo do tráfico em MG
Segunda fase da operação revela sofisticação do crime organizado com veículos de alto padrão usados para lavagem de dinheiro do tráfico no Norte de Minas Gerais.
PF desmonta esquema bilionário em obra da COP no Pará
Operação da Polícia Federal revela rede criminosa que desviou milhões em obra de drenagem. Investigação aponta superfaturamento, empresas de fachada e lavagem de dinheiro no contrato de R$ 22 milhões.
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