Operação investiga lavagem de R$ 5 bi para PCC no Piauí
Investigações revelam rede sofisticada que movimentou R$ 5 bilhões para facção criminosa através de postos de combustíveis no estado. Saiba quais estabelecimentos foram alvo da operação.
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PMs de Goiás são alvos da PF por contrabando e lavagem
Policiais Militares de Goiás são investigados pela Polícia Federal por envolvimento em organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro. Entenda o caso.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
BC fecha cerco contra crime organizado no sistema financeiro
Banco Central anuncia pacote de medidas para blindar instituições financeiras contra infiltração do crime. Medidas incluem inteligência artificial e cadastro nacional de contas suspeitas.
Empresários condenados a 100 anos por PCC no Vale
Justiça impõe sentença histórica contra grupo investigado por lavagem de dinheiro, extorsão e ligação com facção criminosa na região do Vale do Paraíba. Entenda o caso.
EUA sancionam banqueiros norte-coreanos por lavagem
Governo americano impõe sanções a banqueiros norte-coreanos por operar rede bilionária de lavagem de dinheiro que financia programa nuclear do regime. Entenda o caso.
CPI do Crime: 9 eixos de investigação definidos
Senador Eduardo Girão apresenta estratégia detalhada para apuração de crimes organizados no Brasil, com foco em nove áreas específicas que vão desde milícias até lavagem de dinheiro
Manaus: R$ 1,1 mi apreendido em operação anticrime
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
MPMG investiga lavagem de R$ 63 mi em posto de combustível
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
PF desmonta câmbio ilegal de R$ 30 mi no Amapá
Operação da Polícia Federal revela rede sofisticada de câmbio paralelo que atuava na fronteira do Amapá. Investigação expõe movimentações financeiras suspeitas e lavagem de dinheiro.
MP-PR combate plataformas ilegais de apostas no Paraná
Operação do Ministério Público do Paraná investiga esquema milionário em jogos de azar online. Empresas e pessoas físicas são alvo de denúncia por crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
BC exige mais capital de fintechs contra crimes
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
PM baleado contra PCC recebe alta em Campinas
Sargento da Polícia Militar se recupera após ser atingido durante operação que desarticulou esquema financeiro da facção criminosa em Campinas. Saiba detalhes!
Haddad: Cabeça do crime organizado está em Miami
Ministro da Fazenda Fernando Haddad faz declaração impactante sobre a localização real dos líderes do crime organizizado brasileiro durante evento sobre lavagem de dinheiro.
Mensagens revelam brigas em operação contra PCC
Interceptações da operação 'Omertà' mostram conversas tensas entre alvos da investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC. 'Vou colocar você no prazo', ameaçou um dos investigados em mensagem que expõe conflitos internos no suposto esquema criminoso.
Haddad: Cortar financiamento do crime organizado
Ministro da Economia Fernando Haddad revela plano do governo federal para asfixiar financeiramente organizações criminosas através do controle de movimentações suspeitas. Medida visa atingir o coração do crime organizado no Brasil.
PF deflagra nova fase da Operação Overclean
A Polícia Federal avança na investigação de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro com operações em cinco estados brasileiros. Descubra os detalhes exclusivos.
Condomínios de luxo: esconderijo de chefes do crime a R$ 99 mi
Operação policial revela o contraste entre a luxuosidade de condomínios de alto padrão em Campinas e a atuação de facção criminosa. Imóveis chegam a valer R$ 99 milhões enquanto investigação desvenda esquema de lavagem de dinheiro.
Operação desvenda lavagem do PCC: Mijão, Dragão e Diabo Loiro
Investigações revelam como facção criminosa movimentava milhões através de negócios aparentemente legais. Entenda o papel de cada investigado no sofisticado esquema financeiro.
Filho de chefe do PCC preso por lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Civil desmantelou esquema de lavagem de dinheiro do PCC que usava empresa de fachada para movimentar recursos do tráfico. Filho de líder da facção foi preso em Campinas.
Suspeito de lavar dinheiro para PCC morre em operação
Um homem morreu durante operação da Polícia Civil em condomínio de luxo em Paulínia. Suspeito era investigado por lavagem de dinheiro para facção criminosa.
Influenciador do agro preso por lavagem do PCC
Operação da Polícia Civil prende produtor rural que usava redes sociais para esconder suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado. Saiba detalhes!
Operação no RN combate clonagem de cartões e lavagem
Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagra operação contra organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Grupo atuava em múltiplos estados brasileiros.
PF desvenda lavagem de R$ 1 bi do PCC; 'Mijão' é alvo
Foragido há anos, Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Mijão', é apontado como principal chefe da facção criminosa. Operação da Polícia Federal investiga movimentação de R$ 1 bilhão em negócios de fachada.
PF desmonta lavagem de R$ 1 bi de traficantes
Polícia Federal desarticula sofisticada operação de lavagem que movimentou R$ 1 bilhão para dois dos maiores criminosos do país. Entenda o modus operandi.
Operação prende cúpula do CV no Rio
Megaoperação da Polícia Civil prende braço direito de líder do Comando Vermelho e homem que movimentava milhões em dinheiro do tráfico. Saiba os detalhes do golpe no crime organizado.
Mulher presa por lavar dinheiro do tráfico no Amapá
Operação da Polícia Civil no Amapá prende mulher em Santana por suspeita de recolher e lavar dinheiro do tráfico para facção. Entenda o caso.
Influenciadora alvo de operação por estelionato na BA
Polícia Civil da Bahia desencadeia operação contra digital influencer suspeita de aplicar golpes financeiros e lavar dinheiro através de suas redes sociais. Saiba os detalhes!
Ex-engenheiro do DER preso por lavagem em Bauru
Antigo funcionário do DER é capturado após condenação por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato. Operação fecha cerco sobre esquema milionário.
Facção movimentava R$ 1 mi/ano: 20 presos em operação
Polícia Civil prende 20 suspeitos em megaoperação contra organização criminosa que atuava em Rondônia e Ceará. Facção era especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
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