Operação da Polícia Civil bloqueia R$ 25 milhões e apreende veículos de luxo em esquema de fraudes bancárias
A Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou uma operação nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21) para desarticular um esquema de fraudes bancárias que atuava em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Durante a ação, cerca de R$ 25 milhões foram bloqueados em contas vinculadas aos suspeitos, e veículos de luxo, celulares, cartões bancários e maquininhas de débito e crédito foram apreendidos.
Investigação revela participação de gerentes e ex-funcionários
De acordo com o delegado Felipe Freitas, responsável pela investigação, o grupo contava com a colaboração interna de gerentes e ex-funcionários de uma instituição financeira. Esses funcionários permitiam que o líder do esquema, um empresário dono de uma oficina de carros em Belo Horizonte, acessasse e movimentasse as contas das vítimas. “Esse empresário cadastrava a própria biometria, a própria face e a própria digital para movimentar a conta do cliente”, explicou o delegado.
A polícia identificou pelo menos três gerentes e ex-funcionários do banco envolvidos no esquema. Uma das vítimas sofreu um prejuízo superior a R$ 520 mil.
Esquema de lavagem de dinheiro
Conforme as investigações, o dinheiro desviado era lavado por meio de empresas de fachada e comércios já existentes. “Com o avançar das investigações, coletamos muito mais provas e já temos toda a movimentação financeira mapeada, com quebra de sigilo bancário e fiscal”, afirmou o delegado Felipe Freitas.
Mandados cumpridos e afastamento de funcionários
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano. Os gerentes investigados foram afastados de suas funções pela própria instituição financeira. Apesar da identificação dos suspeitos, a Justiça não autorizou os pedidos de prisão feitos pela Polícia Civil até o momento. “Iremos fazer um novo pedido à Justiça pela decretação da prisão dos envolvidos, já identificados, e de outros que ainda estão em fase de identificação”, completou o delegado.
