PF cumpre mandados contra esquema com influenciadores digitais
Operação Opções Binárias mira grupo que usava influenciadores para divulgar plataformas ilegais e lucrava com perdas de vítimas. Movimentação ilegal superou R$ 50 milhões.
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Policial militar preso com R$ 2,5 milhões em mala em Manaus
Cabo da PM e dois homens foram detidos pela PF após sacarem R$ 2,5 milhões em espécie. Eles respondem em liberdade provisória por suspeita de lavagem de dinheiro. Confira os detalhes.
Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
PM e dois homens presos com R$ 2,5 mi em shopping de Manaus
Cabo da Casa Militar do AM foi detido com quantia milionária após denúncia de lavagem de dinheiro. Trio responde em liberdade provisória. Confira os detalhes.
Polícia desmonta rede de lavagem de dinheiro do PCC em SP
Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha que lavava dinheiro do tráfico e estelionato para o crime organizado. Operação apreende bens e bloqueia contas.
Esquema de R$ 295 mi de facção é alvo da polícia
Polícia Civil cumpre 40 prisões e bloqueia R$ 41,2 mi em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Confira os detalhes!
Novo líder do jogo do bicho é identificado em operação no PR
MP-PR desvendou esquema com 257 pontos de aposta em Arapongas. Líder usava empresa familiar para lavar dinheiro e tinha até aeronaves apreendidas.
25 presos por lavagem de dinheiro do tráfico em Maringá
Polícia desarticula grupo que movimentava 1,5 tonelada de maconha por mês e lavava dinheiro em estabelecimentos comerciais. Operação ocorreu em cinco estados brasileiros.
Operação policial em 6 estados contra tráfico e lavagem
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 16 cidades brasileiras. Confira os detalhes!
Fraude tributária em Sergipe: 16 mandados de prisão
MPSE deflagra operação contra esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro em Aracaju. Foram cumpridos 16 mandados de prisão nesta quinta-feira (27). Confira os detalhes!
Tiros em Parelhas: R$ 20 mil apreendidos pela polícia
Operação policial em Parelhas apreende R$ 20 mil e drogas após tiroteio que suspendeu aulas e atendimentos de saúde. PM reforça segurança na região.
Presos com R$ 1,5 milhão por lavagem no Recife
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!
R$ 100 mil apreendidos em carro em Dracena
Polícia Militar encontra R$ 100 mil em espécie dentro de veículo parado na contramão. Suspeito alegou origem paraguaia sem comprovação. Leia os detalhes!
Dinheiro em varal: R$ 400 mil em operação policial
Polícia Civil de SC apreende R$ 400 mil secando em varal durante operação contra lavagem de dinheiro. Cédulas eram higienizadas para dificultar rastreamento. Leia os detalhes!
Operação desmonta esquema de falsificação em Campinas
Polícia desmantelou esquema milionário de venda de produtos falsificados e lavagem de dinheiro em Campinas. Foram apreendidos perfumes, celulares e canetas emagrecedoras. Confira os detalhes!
Influenciadores alvo de operação por jogos ilegais
Polícia Civil cumpre mandados contra casal de influenciadores por suposta participação em esquema de jogos ilegais e lavagem de R$ 21 milhões. Operação investiga crimes contra consumidores.
Polícia desmonta esquema de lavagem de dinheiro do tráfico
Polícia Civil de SC desarticula organização criminosa que usava casas de prostituição e empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico. Operação bloqueia R$ 500 milhões em bens.
Operação apreende R$ 12 milhões em produtos falsos
Polícia Civil desmantela esquema de falsificação e lavagem de dinheiro em Campinas. Dois interrogados e uma prisão já realizada. Confira os detalhes!
Secretária devolve R$ 1,8 mil de salário perdido por gari
Em Rio Verde-GO, secretária encontra envelope com salário de gari e mobiliza polícia para localizar dona. Caso de honestidade emociona a cidade.
Influenciadores alvo de operação por jogos ilegais
Polícia Civil cumpre mandados contra casal de influenciadores por esquema de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. Movimentação suspeita chega a R$ 21 milhões. Leia mais!
Operação PCC: PF combate desvio de verba no Piauí
Polícia Federal desencadeia operação contra desvios de recursos públicos no Piauí. Investigação revela esquema de fraudes em licitações com envolvimento de servidores municipais.
Adolescente flagrado com R$ 1 mil falsos nos Correios
Um jovem foi surpreendido pela Polícia Civil ao tentar retirar uma encomenda contendo cédulas falsificadas no valor de R$ 1 mil em uma agência dos Correios. A operação contou com apoio do Departamento de Repressão a Crimes Fazendários.
Dinheiro roubado em Rio Preto pode ter origem ilícita
Investigação da Polícia Civil aponta que os US$ 210 mil roubados de um empresário podem vir de atividades criminosas. Operação cumpre mandados e desvenda rede financeira suspeita.
Vereador preso na Bahia por corrupção e lavagem
Um vereador foi preso em flagrante na Bahia durante operação da Polícia Civil. As investigações revelaram esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo licitações públicas. Detalhes exclusivos da prisão.
Postos interditados no MA por lavagem para o PCC
Uma grande operação de combate ao crime organizado no Maranhão resultou na interdição de postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Veja lista completa dos estabelecimentos fechados.
Polícia interdita 49 postos do PCC em 3 estados
Em megaoperação, forças de segurança interditaram 49 estabelecimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado. Ação ocorreu simultaneamente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Posto interditado por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público interdita estabelecimento comercial suspeito de integrar sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa. Investigações revelam movimentações financeiras atípicas milionárias.
Operação investiga lavagem de R$ 5 bi para PCC no Piauí
Investigações revelam rede sofisticada que movimentou R$ 5 bilhões para facção criminosa através de postos de combustíveis no estado. Saiba quais estabelecimentos foram alvo da operação.
PMs de Goiás são alvos da PF por contrabando e lavagem
Policiais Militares de Goiás são investigados pela Polícia Federal por envolvimento em organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro. Entenda o caso.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
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