José Felipe da Cunha Filho, suspeito de lavagem de dinheiro por meio de empresas, foi preso na sexta-feira (19) após sacar aproximadamente R$ 1 milhão em dinheiro vivo em uma agência bancária no Centro de Teresina. A prisão ocorreu em flagrante, logo após ele deixar o banco com uma mochila contendo maços de cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200.
Investigação do Coaf e da Polícia Federal
De acordo com a investigação, na quinta-feira (18) o suspeito havia solicitado a liberação de valores para três saques de grandes quantias. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) emitiu um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) à Polícia Federal, apontando que os valores estavam vinculados a três empresas e eram incompatíveis com a capacidade financeira do investigado. O documento levantou suspeitas de possível esquema de lavagem de dinheiro.
Detalhes da abordagem e apreensão
Agentes da Polícia Federal abordaram o homem assim que ele saiu da agência. Com ele, foi apreendida uma mochila com maços de dinheiro em cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200. O próprio investigado confirmou que o valor total era de R$ 1 milhão. Além do dinheiro, o celular do suspeito foi apreendido para auxiliar nas investigações. Dois homens, entre eles um policial militar, acompanhavam o empresário, mas a PF não encontrou indícios de participação deles no saque.
Medidas cautelares após audiência de custódia
O investigado foi liberado no sábado (20), após audiência de custódia. A Justiça determinou medidas cautelares: não se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem aviso prévio, comparecer a todos os atos do processo e não manter contato com o policial militar e o motorista que o acompanhavam no momento do saque.
