A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (10), o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A medida foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e executada na capital paulista, na residência de um suspeito investigado por envolvimento em fraude contra uma agência da Caixa localizada em Jacareí.
Investigação e esquema criminoso
De acordo com a PF, a investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela própria instituição financeira. As apurações identificaram a atuação de uma associação criminosa especializada na abertura fraudulenta de contas bancárias com o uso de documentos falsos. Ainda segundo a corporação, o grupo também é suspeito de obter indevidamente empréstimos e transferir os valores para contas de investigados e de terceiros ligados ao esquema.
Suspeitos e penas
Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como envolvidas nas fraudes. Em 2025, a PF já havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo, em endereços de investigados ligados à movimentação dos valores. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública, cujas penas podem chegar a 13 anos de prisão.
Posicionamento da Caixa
O g1 entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e aguarda retorno. A reportagem será atualizada caso o banco se manifeste.
