A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (6) uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo operadores ilegais de apostas. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, além de cidades em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
Investigação aponta uso de 87 empresas de fachada
Segundo a PF, informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, indicam que 87 empresas teriam sido utilizadas para intermediar a movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. As empresas suspeitas funcionariam como fachada para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas seguintes localidades: Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Remessa ilegal ao exterior via criptoativos
Além da lavagem de dinheiro, a PF apura a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos. A utilização de moedas virtuais dificulta o rastreamento das transações e pode caracterizar evasão de divisas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer da investigação.
Parceria com Ministério da Fazenda
A operação teve início a partir de dados fornecidos pela SPA, que monitora o mercado de apostas e identificou movimentações suspeitas. O g1 entrou em contato com a SPA e com a PF de Goiás para obter mais detalhes, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
