Uma operação conjunta deflagrada nesta quarta-feira (8) contra organizações criminosas responsáveis pela exploração clandestina de plataformas de apostas (bets) na Paraíba resultou no bloqueio de mais de R$ 100 milhões. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).
Estrutura ilegal desmantelada
A operação foi conduzida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia Civil (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO), da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e da Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).
Segundo o Gaeco, a investigação apontou a existência de uma estrutura empresarial voltada à exploração ilegal de plataformas de apostas que operavam sem autorização da SPA e sem credenciamento da LOTEP. O grupo investigado utilizava pessoas físicas e jurídicas interligadas para aparentar legalidade, com empresas de fachada e capital social incompatível com a realidade econômica dos sócios. As sedes das empresas eram fictícias e não havia estrutura operacional.
Crimes investigados
Há indícios da prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas contra consumidores. Para dificultar as investigações e o rastreamento dos fluxos financeiros, eram utilizados domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas.
Com base na investigação, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, inclusive criptoativos, além de restrições de bens móveis na ordem de R$ 101.990.000,00. As investigações prosseguem em segredo de Justiça.
